广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人董新义在任期内严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公 正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积 极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股 东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人董新义，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士研 究生学历。曾任中国人民大学博士后研究人员；现任中央财经大学法学院教授； 同时兼任友利银行（中国）有限公司独立董事；兼任中皓翔宇投资管理有限公司 董事；兼职北京市京都律师事务所律师；兼任中国宏桥集团有限公司独立非执行 董事；2016 年 9 月至 2024 年 8 月，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 ...

一、独立董事的基本情况 本人孙世海，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，日本东北大学工 学博士。曾任日本大阪大学助理教授，现任北京理工大学材料学院教授。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》中关于独立董事独立性的 相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人孙世海在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 二、 ...

广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 作为广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人谭立峰在担任公司独立董事后严格按照《公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东 特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭立峰，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中 国注册会计师。现任深圳市怡通达新能源投资开发管理有限公司董事；广州心悦 雅集文旅投资发展有限公司董事；广州心悦成长创业投资合伙企业（有限合伙） 合伙人；广州市点苍企业管理有限公司股东、监事；深圳佰维存储科技股份有限 公司独立董事；珠海博杰电子股份有限公司独立董事；众致（广州）会计师事务 所（普通合伙）合伙人。2024 年 8 月至今，任广东格林精密部件股份有限公司 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，就公司在任独立董事谭立 峰先生、云昌智先生、孙世海先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东格林精密部件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事谭立峰先生、云昌智先生、孙世海先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-020 广东格林精密部件股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议 通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟使用自有资金 与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期 保值业务，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的 相关金额）将不超过上述额度。，使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至 2025 年年度股东大会召开之日止内，在上述额度和期限内，资金可循环 滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关 规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 ...

未来三年股东分红回报规划 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的 要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利能力、现金流量状况、项目投资资金 需求、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础 上制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 对股利分配做出制度性安排，并藉此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划制定原则 公司利润分配规划充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见，坚持现金 分红为主这一基本原则。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与 主营业务相关的购买资产、对外投资等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模， 优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划 目标，最终实现股东利益最大化。 三、公司未来三年股东分红回报具体规划 1、公司的利润分配原则 （1）公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发 广东格林精密部件股份有限公司 未来三年（2025-2027 ...

广东格林精密部件股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经 营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险，增强财务稳健性，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营 业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。 二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。 公司拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期 权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。 2、业务规模及资金来源 公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过 12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在交易期限内任一时点 的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。 公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资 ...

证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-017 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《监管指引第 2 号》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式第21号-上市公 司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，广东格林精密部 件股份有限公司（以下简称"公司"）将 2024 年年度募集资金存放与使用情况 作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募 ...

1 广东格林精密部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2024 年年度报 告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 广东格林精密部件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：300968 证券简称：格林精密 公告编号：2025-015 广东格林精密部件股份有限公司 2024 年年报披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

招商证券股份有限公司 关于广东格林精密部件股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为广东格林精密部件股 份有限公司（以下简称"格林精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及进行持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，仔细审阅 了《关于<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，对格林 精密 2024 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东格林精密部件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】490 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）10,338 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 6.87 元，募集资金总额为 710, ...