本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长兼总 经理蔺国强先生提交的书面辞任报告，申请辞去公司总经理职务，其辞任申请自 公司董事会聘任新的总经理后生效。蔺国强先生辞去公司总经理职务后，仍继续 担任公司董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-043 普联软件股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 蔺国强先生在担任公司总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责。公司董事会对蔺 国强先生在担任公司总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于聘任公司总经理的议案》。因公司经营管理与发展需要，根据《公司章程》相 关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任冯学伟先 生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 冯学伟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳 证券交 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-044 普联软件股份有限公司 关于公司董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事辞职情况 相洪伟先生目前担任公司副总经理，其具备行使职权相适应的任职条件， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 1 定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚 未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的纪律处分，亦不是失 信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公 司章程》的规定。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事张廷兵 先生的书面辞任报告，因个人原因，张廷兵先生申请辞去公司第四届董事会董事 职务及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞任董事后，张廷兵先生将继续担任 公司副总经理。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-045 普联软件股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 为进一步规范公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司 章程》条款进行修订。主要修订情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，现将具体内容公告如下。 一、经营范围变更 1 公司应生产经营需要，拟将经营范围由"一般项目：软件开发；软件外包服 务；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务； 信息技术咨询服务；企业管理咨询；税务服务；财务咨询；基于云平台的业务外 包服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用 系统；人工智能行业应用系统集 ...

一、 股东股份解除质押基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其所 | 占公司 | 占公司总股 | | | | | | | 股东名 | 东或第 | 本次解除质 | 持股份 | 总股本 | 本（剔除回 | | | | | | | 称 | 一大股 | 押数量 | 比例 | 比例 | 购部分）比 | 起始日 | | 解除日 | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | （%） | （%） | 例（%） | | | | | | | | 一致行 | | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 山东省国 | | 蔺国强 | 是 | 3,750,000 | 16.79 | 1.85 | 1.87 | 2024 年 | 2 | 2025 年 | 4 | 际信托股 | | | | | | | | 月 27 | 日 | 月 25 | 日 | 份有限公 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-046 一、会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 普联软件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董 事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 15 日（周四）14:30 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称会议或股东大会），现将本次 股东大会的有关事项公告如下。 （2）网络投票 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-041 普联软件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 监事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届监事会第二十次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司监事会 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二十次会议通知于 2025年4月25日通过电子邮件或书面方式送达。会议于2025年4月28日以现场结合 通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持，会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及其他有关法律法 ...

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-040 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议通知 于 2025 年 4 月 25 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 28 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及 其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会认为，公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的 财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或 ...

普联软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全普联软件股份有限公司董事（指非独立董事，以 下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《普联软件股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 主任委员主持委员会工作，召集并主持委员会会议。主任委员不能或无法履 行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事长指定一 ...

普联软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议修订） 第一条 为加强普联软件股份有限公司（以下简称公司）的信息披露管理工 作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《普联软件股份有限公司信息披露管理制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策 划或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、规范性文件 的规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位 ...

普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持有人会议规则 （2025 年 4 月 28 日第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的债券持有人（以下简称"债券持有人"）会议的组织和行 为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件和《普联软件股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的 实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《普联软件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《可转债募集说明书》） 的约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）。债券持有人为通过 认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券上市/挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算 ...