国泰海通证券股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：可靠股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：庞燎源 | 联系电话：010-83939239 | | 保荐代表人姓名：董冰冰 | 联系电话：010-83939742 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰海通"，曾用 名"国泰君安证券股份有限公司"）作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下 简称"可靠股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对可靠股份 2024 年度募集资金的存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首 次发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1630 号），本公司由主承销商国泰海 通采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6759 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称可靠股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是可靠 股份董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，可靠股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6758 号 杭州可靠护理用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-007 杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及除董事鲍佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。董事鲍佳因对《2025 年第一季度报告》提出反对意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除鲍佳外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事鲍佳因对《2025 年第一季度报告》提出反对意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- ...

COMFORTABLE & CONSIDERATE ( 公告编号: 2025-005 ) 可靠! 杭州可靠护理用品股份有限公司 Hangzhou Coco Healthcare Products Co., Ltd. 做世界级健康护理行业领导者 2025年4月28日 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他 董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | --- | --- | | 鲍佳 | 董事 | 反对，具体内容详见第五届董事会第九次会议决议公告。 | 董事鲍佳对公司 2024 年年度报告及其摘要投反对票，请投资者特别关注。 公司负责人金利伟、主管会计工作负责人李超楠及会计机构负责人(会计主管人员) 丁健健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质 承诺，投资者及 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人肖炜麟，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖炜麟，1981 年生，中国国籍，无境外永久居住权，华南理工大学财 务管理专业博士学历，中共党员。2012 年至今，任职于浙江大学管理学院，先 后担任讲师和副教授。现任浙江大学管理学院财务与会计学系副教授、博士生导 师，浙江大学资本市场研究中心副主任、浙江省金融研究院特聘研究员。现任安 邦护卫集团股份有限公司、兴源环境科技股份有限公司独立董事。2024 年 1 月 起担任公司第 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人寿泓，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的第 五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《 公司章程》 公 司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利， 积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事前认 可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人寿泓，1955 年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1980 年 至 2005 年，担任浙江省轻工业厅科员，2005 年至 2011 年，从事设备进出口代 理工作；2011 年至今，担任杭州思悦达进出口有限公司监事；2021 年 3 月至今， 担任杭州牧也科技有限公司监事；2023 年 11 月至今，担任杭州博源供应链有限 公司监事。现任公司第五届董事会独立董事、提名委 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人朱茶芬，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第四届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权 利，积极出席相关会议，客观、公正、审慎地对公司重大事项发表独立意见或事 前认可意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱茶芬，1980 年生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，上海 财经大学会计学博士学历，浙江大学工商管理博士后。现任浙江大学管理学院副 教授，以及振德医疗用品股份有限公司独立董事、杭州广立微电子股份有限公司 独立董事、浙江中控信息产业股份有限公司独立董事,浙江德施曼科技智能股份 有限公司独立董事。2018 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 19 日，担任 ...

杭州可靠护理用品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人景乃权，作为杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照证监会《 上市公司独立董事管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及 公司章程》 公司独立董事制度》等公司制度的规定和要求，认真履行了独立董事的职责， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 积极参与各项议题的讨论并提出了合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责的情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人景乃权，1962 年生，中国国籍，硕士学历，无境外居留权，民建会员， 新华社特约经济分析师，浙江省公共政策研究院研究员。曾任浙江大学金融系副 教授、硕士生导师，浙江大学金融投资研究中心副主任、浙江大学江万龄黄金投 资研究所所长，浙江大学求是经济技术咨询有限公司董事长兼总经理，广东发展 银行杭州分行高级顾问等。主持国家社科基 ...