| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 与会董事认真听取了总经理付钢先生所作的《2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、经营管理等方 面的工作及取得的成果。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了 《2023 年度董事会工作报告》。 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （付明仲） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 付明仲女士，公司第三届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员兼召集人。 付明仲女士，中国国籍，哈尔滨工业大学工学硕士，高级经济师、副主任药 师。曾任哈尔滨制药二厂组长，哈尔滨制药三厂车间副主任、质管办主任、办公 室主任、副厂长、党委委员，哈药集团董事，哈尔滨市医药公司总经理、党委书 记，中国医药（集团）公司副总经理、党委委员，中国医药集团总公司董事，中 国医药工业有限公司常务副总经理、党委委员，国药集团药业股份有限公司董事 长、党委委员、党委书记，国药控 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 本次会计政策变更是青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对 公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 青岛百洋医药股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 2、本次变更后公司采用的会计政策：本次会计政策变更后，公司将按照《企 业会计准则解释第 17 号》的要求执行，除前述会计政策变更外，其他未变更部 分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定和要求，公司对立信审计过程 中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至 2023 年末，立信 拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 二、会计师事务所履职情况 青岛百洋医药股份有限公司 三、总体评价 公司认为立信在公司年报审计过程中能够遵守职业道德准则，按照中国注册 会计师审计准则执行审计工 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定的要求，对百洋医药相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况 报告如下： 一、本次培训基本情况 2024 年 4 月 19 日，东兴证券保荐代表人余前昌在百洋医药会议室通过现场 与视频相结合的培训方式对公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及证券 部相关人员进行了沟通及培训。 （以下无正文） 2 （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人：________________ ________________ 二、本次培训内容 保荐代表人向被培训人员展示了培训课件，就资本市场监管动态、创业板上 市公司规范运作、董监高合规履职、董 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 若上述授信额度使用过程中存在需公司或者公司下属公司提供担保的情形， 公司将按照相关规定针对担保事项履行审批程序及披露义务。 二、本次申请银行授信的必要性及合理性 本次向银行申请综合授信是为满足公司在 2024 年对流动资金的需求，保障 公司日常业务的正常开展，增强公司经营实力，符合公司长远发展需求，对公司 不存在不利影响。 三、备查文件 第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。相关情况如下： 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公 ...

青岛百洋医药股份有限公司全体股东： 关于青岛百洋医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11262 号 关于青岛百洋医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11262 号 我们审计了青岛百洋医药股份有限公司(以下简称"百洋医药")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号 为信会师报字[2024]第 ZG11261 号的无保留意见审计报告。 百洋医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表 ...

青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郝先经） 作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开12次董事会、4次股东大会。本人参会情况如下： | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董 | 席董事 | 式出席董 | 席董事 | 会次数 | 大会次数 | | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | | | | | | 本人按时出席董事会和股东 ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，对百洋医药使用部分闲置自有资金委托理财事项进行了 核查，核查具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，在保证日常经营资 金需求和风险可控的前提下，百洋医药及控股子公司（以下统称"公司"）拟使 用部分闲置自有资金委托理财。本次委托理财公司资金使用安排合理，不会影响 公司主营业务的发展。 （二）投资金额 本次理财期间最高余额不超过人民币 5 亿元，在决议有效期内，投资金额可 以循环使用，任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额） 不超过上述投资额度。 （三）投资 ...

2、向不特定对象发行可转债募集资金 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]613号）同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）860万张，每张面值为 人民币100元，募集资金总额为人民币86,000.00万元，扣除发行费用778.85万元 后，募集资金净额为85,221.15万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年4月20日对上述资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字 [2023]第ZG11150号）。 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券代码：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份 ...