| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年度对外担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医药"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。 最近一年又一期的主要财务指标： 为满足公司子公司的日常经营需要，公司拟为全资及控股子公司新增担保预 计额度 56,200 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保预计额度为 14,000 万元，为资产负债率高于 70%的子公司提供担保预计额度为 42,200 万元。 上述担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过审议通过的担保额度。 上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融 资或开展其他日常经营业务 ...

青岛百洋医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《董事会专门委 员会工作细则》等规定和要求，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （一）2023 年 4 月 21 日 ，审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚 信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求， 同意聘任立信为公司 2023 年度审计机构，并提交公司董事会审议。 （二）2023 年 12 月 19 日，审计委员会与年审注册会计师召开审计计划沟 通会议，对公司 2023 年度审计工作的审计范围、审计方法、重要时间节点、人 员安排、审计重点关注事项等进行了充分沟通。 立信 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 根据公司监事会 2023 年度工作情况，监事会作出了《2023 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

东兴证券股份有限公司 关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规的要求，就《青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度内部控制评 价报告》（以下简称"《内部控制评价报告》"）进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员等有关人员就公司内部控制 的情况进行沟通；查阅公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、内部审计 制度及公司内部控制及管理等各项规章制度；查阅了股东大会、董事会、监事会 等会议记录、监事会报告、独立董事意见等相关资料；查阅公司《内部控制评价 报告》等方式，对公司内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制评价报 告》的真实性、 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于百洋转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）将于 2024 年 4 月 15 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"百洋转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 3.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 4 月 12 日（星期五） 3、除息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 4、付息日：2024 年 4 月 15 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 4 月 14 日至 2024 年 4 月 13 日，票面利率为 0.30%。 6、"百洋转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 4 月 12 日，截至 2024 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第一 季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债基本情况 青岛百洋医药股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.88 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 499 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 4.99 万元人民币），共计转成 1,854 股"百洋医药"股票（股票代码：301015）；截至 2024 年第一季度末，合计共有 138,038 张"百洋转债"完成转股（票面金额共计 1,380.38 ...

CSO 行业发展迅速，公司 BD 如期落地 核心观点 ⚫ CSO 行业发展迅速，公司进入成长快车道。2023 年为商业化外包赛道加速的一 年，我们不仅观察到 MNC 在销售团队的精简与品种的外包有所加速，更观察到国内 多个企业加入到 CSO 的行业来，百洋医药做为 CSO 行业的领先企业，也驶入了快 车道中。以其三季度的经营数据为例，23Q3 公司归母净利润 1.9 亿(+49.2%)，扣非 归母净利润 1.9 亿(+32.9%)，实现品牌运营业务收入 30.9 亿元(+16.8%)，还原两票 制后收入 39.5 亿元(+15.5%)，迪巧与海露两个大单品也保持了较好的内生增长，彰 显公司品牌运营能力。 ⚫ 商业化进程加速，布局核药与高端器械。23 年 11 月，公司与广东瑞迪奥、北京迈 迪斯签署战略合作协议。其中与瑞迪奥规定，待其 99mTc-3PRGD2、99mTc-HPArk2、99mTc-POFAP 在内的放射性药品及 SPECT 等影像设备产品获批上市后， 由百洋医药获得产品的商业化权益，负责中国大陆市场的推广和销售工作；与迈迪 斯规定，就其已获批的超声用电磁定位穿刺引导设备，由百洋医药获得产品的商 ...

一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司 证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-010 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023年5月15日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为控股子公司青岛百洋易美科技有限公司（以下简称"百洋易美"）提供不超过 4,800 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通过之日 起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、担保进展情况 为满足日常经营资金需求，百洋易美向兴业银行股份有限公司青岛分行（以下 简称"兴业银行"）申请了不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。 为支持子公司的业务发展，公司与兴业银行签订了《最高额保证合 ...

北京市天元律师事务所 关于青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 055 号 致：青岛百洋医药股份有限公司 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 2 月 5 日在山东省青岛市市北区开封路 88 号青岛百洋医药股份有限公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师出席本次股东大会并进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《青岛百洋医 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事 会第十六次会议决议公告》、《青岛百洋医药股份有限公司第三届 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出席会议的股东及股东授权代表共计50人，代表有表决权股份数为 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024年2月5日9:15—15:00。 2.召开地点：山东省青岛市市 ...