东兴证券股份有限公司关于青岛百洋医药股份有限公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计 的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件规定，对百洋医药 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 百洋医药根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司及子公司日常经营和业 务发展需要，预计 2024 年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过人民币 89,989.00 万元。公司 2023 年度日常关联交易预计金额为人民币 81,319.00 万元， 实际发生金额 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2. 股东大会的召集人：董事会。2024年1月18日召开的青岛百洋医药股份有 限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年2月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为：2024年2月5日9:15—15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 1 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的 议案》。 公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同 时，结合日常经营和业务发展需要，公司及 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 12 日以邮件形式送达全体董事。本次会议由公司董事长付钢先生召集并主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司总经理、董事会秘书列席会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》； 公司 2023 年度日常关联交易及偶发性关联交易金额共计 89,915.60 万元，同 时，结合日常经营和业务发 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司实际情况及经营需要，公司拟调整经营范围，将"危险化学品经营；" 删除，并对《公司章程》中相应的经营范围进行修订。 二、《公司章程》修订情况 鉴于公司拟变更经营范围，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规 范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许 | 第十四条 经依法登记， ...

2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | | 第二节 | | 内 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 一、与专业投资机构共同投资概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 10 日召 开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与专业投资机构北京 百洋众信康健投资管理有限公司、北京市门头沟区京西产业引导基金（有限合伙）、 北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）及控股股东百洋医药集团有限公司 共同出资设立北京市门头沟区百洋医药产业投资基金（有限合伙）（以下简称"投 资基金"），公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,950 万元，占出资总额 的 19.80% 。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日 在 巨 潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公 告》。 2024 年 1 月 9 日，投资资金首期募集资金 1.25 亿元已募集完毕，公 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 近日，公司收到基金管理人通知，投资基金首期资金已募集完毕，具体情况 如下： | 序号 | 合伙人名称 | 合伙人类型 | 出资方式 | 认缴出资额 | 首期实缴出资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 北京百洋众信康健投资管理 | 普通合伙人 | 货币 | 100.00 | 100.00 | | | 有限公司 | | | | | | 2 | 北京市门头沟区京西产业引 | 有限合伙人 | 货币 | 10,000.00 | 5,000.00 | | | 导基金（有限合伙） | | | | | | 3 | 北京中关村高精尖创业投资 | 有限合伙人 | 货币 | 5,000.00 | 2,500.00 | | | 基金（有限合伙） | | | | | | 4 | 青岛 ...

青岛百洋医药股份有限公司 | 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"百洋转债"（债券代码：123194）转股期限为 2023 年 10 月 20 日至 2029 年 4 月 13 日，最新有效的转股价格为 26.88 元/股。 2、2023 年第四季度，共有 137,539 张"百洋转债"完成转股（票面金额共 计 1,375.39 万元人民币），共计转成 511,637 股"百洋医药"股票（股票代码： 301015）。 3、截至 2023 年第四季度末，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 8,462,461 张，剩余票面总金额为 84,624.61 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 债券代码：123194 债券简称：百洋转债 青岛百洋医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召 开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议、2023年5月15日召开2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公 司为全资子公司青岛百洋健康药房连锁有限公司（以下简称"健康药房"）提供不 超过 19,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2022 年年度股东大会决议通 过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 二、担保进展情况 1、保证人：青岛百洋医药股份有限公司 2、债务人：青岛百洋健康药房连锁有限公 ...