| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 逐项审议通过了《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》。 为优化对子公司的管理，降低经营风险，提升公司盈利能力，公司相关子公 司决定向百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）出售部分子公司股权。 出席会议的监事对下列议案进行逐项表 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司拟 出售子公司股权暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，对百洋医药拟出售子公司股权暨关联交易的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、关联交易概述 为优化对子公司的管理，提升公司盈利能力，百洋医药子公司拟向控股股东 百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）转让下列子公司股权： 1、公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称"百 洋智合"）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称"北京百洋 智心"）100%股权以 1,000 万元的价格转让给百洋集团。 2、公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称"百洋国胜"） 拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟出售子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为优化对子公司的管理，提升公司盈利能力，青岛百洋医药股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）子公司拟向控股股东百洋医药集团有限公司（以 下简称"百洋集团"）转让下列子公司股权： 1、公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称"百 洋智合"）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称"北京百洋 智心"）100%股权以 1,000 万元的价格转让给百洋集团。 2、公司控股子公司北京百洋国胜医疗器械有限公司（以下简称"百洋国胜"） 拟将其持有的青岛百洋大骋医用设备有限公司（以下简称"百洋大骋"）57%股 权以 592.57 万元的价格转让给百洋集团。 3、百洋国胜拟将其持有的北京华科先锋医疗器械有限公司（以下简称"华 科 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 出席会议的董事对下列议案进行逐项表决，表决结果如下： 1、对《拟出售北京百洋智心股权暨关联交易的议案》进行审议； 公司全资子公司北京百洋智合医学成果转化服务有限公司（以下简称"百洋 智合"）拟将其持有的北京百洋智心医学研究有限公司（以下简称"北京百洋智 心"）100%股权按照其实际投资额 1,000 万元转让给百洋集团；为保证股权转让 顺利进行，百洋集团拟为北京百洋智心提供不超过 1,600 万元的无息借款用于北 京百洋智心偿还对百洋智合的借款及利息。 该议案为关联交易议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、王国强已 回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。 一、董事会会议召开情况 青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 15 日以邮件形式送达全体董事。本次 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司独立董事关于拟与专业投资 机构共同投资暨关联交易的独立意见》之签署页） 独立董事： 青岛百洋医药股份有限公司 独立董事关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易 的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，我们作为青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于客观独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上， 对公司关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易事项发表独立意见如下： 经核查，本次设立投资基金与公司主营业务产生协同效应，有利于完善公司 战略布局，提升公司的核心竞争力，增强公司可持续发展能力，符合公司和全体 股东的利益。本次交易事项履行了必要的审议程序，公司关联董事已按照规定回 避表决，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效。因此，独立董事一致同意公司与专业投资机构共同投资暨关联交易事项。 付明仲 陆银娣 郝先经 2023 年 12 月 10 日 ...

青岛百洋医药股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，2023 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次 独立董事专门会议，本次会议由独立董事郝先经召集并主持，独立董事付明仲、 陆银娣出席，审议通过了《关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》， 并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事就公司拟与专业投资机构共同投资暨关联交易事项发表事前认可 意见如下： 本次设立投资基金符合公司发展战略和投资方向，有利于公司优化现有资源 配置，挖掘公司主营业务领域的投资机会，增强公司综合竞争能力。关联交易事 项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 经独立董事专门会议审议，独立董事一致同意《关于拟与专业投资机构共同 投资暨关联交易的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《青岛百洋医药股份有限公司第三届董事会第一次独立董 事专门会议审核意 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | | 青岛百洋医药股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）投资基金的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业合作伙伴的投资管 理、运营管理经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩 大，青岛百洋医药股份有限公司（以下简称"公司"或"百洋医药"或"上市公 司"）拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、百 洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）、北京市门头沟区京西产业引导 基金（有限合伙）（以下简称"引导基金"）、北京中关村高精尖创业投资基金 （有限合伙）（以下简称"高精尖母基金"）共同出资设立北京市门头沟百洋医 药产业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准，以 下简称"投资基金"或"合伙 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司拟与专业投资机构 共同投资暨关联交易的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，对百洋医药拟与专业投资机构共同投资暨关联交易的事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、与专业投资机构共同投资暨关联交易概述 （一）投资基金的基本情况 为实现产业战略布局，把握战略合作机会，充分借助专业合作伙伴的投资管 理、运营管理经验、优质资源和专业能力，促进公司产业延展升级和资产优化扩 大，百洋医药拟与北京百洋众信康健投资管理有限公司（以下简称"百洋众信"）、 百洋医药集团有限公司（以下简称"百洋集团"）、北京市门头沟区京西产业引导 基金（有限合伙）（以下简称"引导基金"）、北京中关村高精尖创业投资基金（有 限合伙）（以下简称"高精尖 ...

| 证券代码：301015 | 证券简称：百洋医药 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123194 | 债券简称：百洋转债 | 青岛百洋医药股份有限公司 关于不提前赎回"百洋转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 24 日，青岛百洋医药股份有限公司 （以下简称"公司"）股票出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格（26.88 元/股）的 130%（即 34.94 元/股）的情形， 触发"百洋转债"有条件赎回条款。 2、2023 年 11 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于不提前赎回"百洋转债"的议案》，公司董事会决定本次不提前赎回"百 洋转债"，且在未来六个月内（即 2023 年 11 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日），如 再次触发"百洋转债"有条件赎回条款时，公司亦不行使提前赎回权利。以 2024 年 5 月 25 日起的首个交易日重新起算 ...

东兴证券股份有限公司关于 青岛百洋医药股份有限公司 不提前赎回"百洋转债"的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为青岛 百洋医药股份有限公司（以下简称"百洋医药"或"公司"）2021 年度首次公开 发行股票和 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等规定， 对百洋医药不提前赎回"百洋转债"的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛百洋医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕613 号）同意注册，公 司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）8,600,000 张，每张 面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 86,000.00 万元，扣除发行费用 778.85 万元后，募集资金净额为 85,221. ...