证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-049 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 以书面、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席孟鹏女士召集并主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注 销募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提升募集资金使用 效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合 全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本 次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 本公司及监 ...

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-052 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开第四届董 事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决 定于2025年6月25日（星期三）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年6月25日（星期三）14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年6月25日9:15至15:00期间的任意时间。 过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供 ...

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-051 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"漱玉平民"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议了《关于作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董事对本 激励计划的相关事项发表了独立意见。 与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到个人或组织提出的异议。 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"漱玉平民"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议了《关于作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 核查意见。 5、2023 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十四次 会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励 对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见， 公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。 6、2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 地址：山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 法律意见 德恒 11G20230145-13 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）接受漱玉平民大药房 连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或公司）的委托，作为公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关规定，对漱玉平民向不特定对象发行可转换公 司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意， 公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 80,000.00 万 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日召开第四 届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可 转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将"漱 玉（枣庄）现代化医药物流项目"结项并将节余募集资金 8,803.89 万元（含现金管理取得 的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充 流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该 事项尚需 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月9日召开第四届董 事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》，决 定于2025年6月25日（星期三）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 | | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年6月19日（星期四） 7、出席对象： （1）截至2025年6月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的持有公司已发行有表决权股份的公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事会认为公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注 销募集资金专项账户是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提升募集资金使用 效率，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合 全体股东的利益；本次事项涉及的审议程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本 次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对 象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于作废部分已授予尚 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事 隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李文杰先生主持，本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》 董事会同意将公司募投项目"漱玉（枣 ...