漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李文明作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李文明，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，硕士研究生学历、 具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区 卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007 年 1 月至 2024 年 12 月任北京和君咨询有限公司合伙人；2015 年 10 月至今任深圳和君正 德资产管理有限公司合伙人；2012 年 11 月至今兼任中国医药商业协会副秘书长； 2 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人晏莉，中国籍，无境外居留权，1965 年生，大学本科学历，会计学专业， 注册会计师。2011 年 11 月至 2020 年 4 月，任天健会计师事务所（特殊普通合 伙）山东分所合伙人；2020 年 5 月至 2022 年 7 月，任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）山东分所顾问；2022 年 8 月至 2024 年 3 月，任中诚华企业管理咨询 （山东）有限公司执行董事兼总经理；2022 年 10 月至今，任山东瑞宝会计师事 务所（普通合伙）执行事务合伙人；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期，公司召开 16 次董事会和 5 次股东大会，本人出席 16 次董事 会，列席 5 次公司股东大会，本人按时出席了全部会议，没有缺席或连续两 次未亲自出席会议的情况。对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主 动调查和获取作出决策所需要的相关资料，与管理层充分交流、了解会议议 案的各项细节，为董事会的讨论和决策做好准备，并利用自己的专业知识和 行业经验方面的优势，在董事会上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李相杰作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人李相杰，中国籍，无境外居留权，1967 年生，硕士研究生学历，法学专 业。1993 年 3 月至 2000 年 2 月，任山东纵横家律师事务所合伙人；2000 年 3 月 至 2000 年 12 月，任北京广盛律师事务所专职律师；2001 年 1 月至 2008 年 10 月，任山东舜天律师事务所合伙人；2008 年 11 月至今，任山东誉实律师事务所 主任；2013 年 5 月至 2019 年 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵振基作为漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法 规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵振基，中国籍，无境外居留权，1977 年生，大学本科学历，汉语言文 学专业。2009 年 9 月至今，任《中国药店》杂志社研究部主任、采编总监、副主 编、常务副主编；2020 年 8 月至今，任健之佳医药连锁集团股份有限公司独立 董事。2021 年 12 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0600 | 0.0300 | 100 | 0.1600 | | 每股净资产（元） | 4.75 | 5.24 | -9.35 | 5.32 | | 每股公积金(元) | 2.06 | 2.06 | 0 | 2.12 | | 每股未分配利润(元) | 1.62 | 2.11 | -23.22 | 2.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 23.79 | 24.39 | -2.46 | 20.72 | | 净利润(亿元) | 0.26 | 0.11 | 136.36 | 0.65 | | 净资产收益率(%) | 1.34 | 0.49 | 173.47 | 3.04 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 17421.12万股，累计占流通股比： 71.59%， ...

不分配不转增 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 济南漱玉锦云投资合伙企业(有限合伙) | 4560.00 | 18.74 | 不变 | | 李文杰 | 3564.00 | 14.65 | 不变 | | 济南漱玉通成投资合伙企业(有限合伙) | 3280.14 | 13.48 | -559.86 | | 阿里健康科技(中国)有限公司 | 2703.91 | 11.11 | -704.09 | | 秦光霞 | 1836.00 | 7.54 | 不变 | | 济南漱玉锦阳投资合伙企业(有限合伙) | 1242.45 | 5.11 | -197.55 | | 香港中央结算有限公司 | 106.58 | 0.44 | -89.11 | | 王红波 | 100.63 | 0.41 | 新进 | | 高盛国际-自有资金 | 100.00 | 0.41 | 新进 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 95.20 | 0.39 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 国泰君安证券股份有限公司 | 5 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步完善漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配政策，建立健全持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配决策的透明度 和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，切实保护投资者的合法权益，积 极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》等相 关文件的规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本以及外部融资环境等因素，公司制定了《漱玉平民大药房连锁股份有限公司未 来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本 规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标，建立 对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划制定原则 公司股东分红回报规划将充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意 愿，在保证公司正常经营业务发展和符合相关法律 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于增加注册资本及经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及经营范围并修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 二、公司增加注册资本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869 号）同意，公司于 2022 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 800.00 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面 值 100 元，发行总额 80,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 ...