| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：现金管理品种为商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性 高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款、协定存款、收益凭证等； 2.投资金额：不超过人民币 8,000 万元； 3.特别风险提示：上述投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据 经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第 四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务报表和内部控 制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元,证券业 务收入 12.87 亿元。202 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年3月10日（星期一）14:45以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年3月10日（星期一）14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 监事会同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购 买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个 月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证 等，上述存款产品不得进行质押。本次现金管理授权的有效期为公司董事会审议通过之日 起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 20 ...

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会 因此，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，为漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议决议签字页） 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立 董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件等方式 送达各位独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，其中独立董事 赵振基先生、李文明先生以通讯表决方式出席。经过半数独立董事推举，独立董 事晏莉女士召集并主持本次会议，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定。 全体独立董事仔细阅读了公司提供的相关资料，经审核，全体独立董事基于 独立判断立场，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董 事秦光霞女士、李强先生、隋熠先生、杨策先生，独立董事赵振基先生、李文明先生以通讯 表决方式出席。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李文杰先生 主持，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于持股 5%以上股东暨控股股东、实际控制人的一致行动人 权益变动比例触及 1%的提示性公告 公司股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动为股东济南漱玉通成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"漱玉通 成"）实施之前披露的减持股份计划导致的变动，不涉及要约收购。 2、本次权益变动后，股东漱玉通成持有漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）的股份由变动前的 33,897,700 股减少至 31,665,400 股，占公司总股本的比例 从 8.42%减少至 7.87%；漱玉通成及其一致行动人持有公司的股份由变动前的 222,057,700 股减少至 219,825,400 股，合 ...

根据公司于 2025 年 1 月 24 日发布的《漱玉平民大药房连锁股份 有限公司 2024 年度业绩预告》，预计 2024 年归属于上市公司股东的 净利润亏损 1.20 亿元-2.20 亿元（上年同期为盈利 1.33 亿元）；预 计扣除非经常性损益的净利润亏损 1.10 亿元-2.10 亿元（上年同期 为盈利 1.27 亿元）。 中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】76 号 中证鹏元关于关注漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2024 年度业绩预亏的公告 中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对漱 玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"或"公司"） 及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级 从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关 联关系。 债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果 主体等级 债项等级 评级展望 漱玉转债 2024-06-21 AA- AA- 稳定 特此公告。 中证鹏元资信评估股份有限公司 二〇二五年二月十三日 附表 本次评级模型打分表及结果 | 评分要素 | 指标 | 评分等级 | 评分要素 | 指标 | 评分 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 地址：山东省济南市历下区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 邮编：250102 网址：www.dehenglaw.com 电话：（86）531-8166 3606 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 11G20230145-10 号 致：漱玉平民大药房连锁股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为漱玉平民大药房连 锁股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派张璐 律师、邓娟娟律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章 程》（以下简称《公司 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间、地点及召开方式 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 于 2025 年 2 月 6 日下午 2:30 在山东省济南市历城区山大北路 56 号公司会议室以现场表决 和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日 9:15-15:00 的任 ...