证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-014 董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理银行综合授信 业务相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有 关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 前述授权的有效期自2024年度股东大会决议通过之日起至2025年度股东大会召 开之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民 币 35 亿元的银行综合授信额度。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过 人民币 35 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、 融资租赁等综合授信业 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）依据《公 司章程》，结合公司实际经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并经 2025 年 4 月 25 日召开的第四 届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现将相关情况公告如 下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、关于公司非独立董事薪酬方案 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 绩效工资依据考评结果发放，基本年薪情况如下： | 序号 | 姓名 | 任职 | 基本年薪（万元/年） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 潘展华 | 总经理 | 110 | | 2 | 陈碧 ...

广东申菱环境系统股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合 ...

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》。同意公司与招商银行股份有限公司佛山分行就日常经营活动中产生的部分 应收账款开展无追索权应收账款保理业务，融资额度不超过人民币 2 亿元，期限 自本议案通过公司董事会审议之日不超过 12 个月，具体每笔保理业务期限以单 项保理合同约定期限为准，保理融资费率根据市场费率水平由双方协商确定。公 司不为本次保理业务提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 本次议案无需提交公司股东大会审议。公司本次开展应收账款保理业务不构成关 联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现 将相关情况公告如下： 一、交易对方基本情况 1、企业名称：招商银行股份有限公司佛山分行 2、统一社会信用代码：91440600778334079C 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-016 广东申菱环境系统股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华兴专字[2025]24015140031号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广东申菱环境系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2025]24015140031号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"贵公 司 "）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。贵公司管理层的责任 是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定，编制募集资金年度存 放与使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公 司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和实施鉴证工作，以合理确信贵公司关于募集资金年度存放与使用情况 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 （问题征集专题页面二维码） 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-019 广东申菱环境系统股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2024 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在全 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-020 广东申菱环境系统股份有限公司 关于深圳分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91440300MA5H7GDP0P 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 负责人：谭志勇 成立日期：2022 年 02 月 18 日 广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司（以下简称"深圳分公司"或"分 公司"）负责人发生变更，负责人由何继为先生变更为谭志勇先生。 近日，深圳分公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，具体信息如下： 营业场所：深圳市福田区福保街道明月社区益田路 3013 号南方国际广场 B 座 1612 一、本次工商变更登记后分公司相关信息 名称：广东申菱环境系统股份有限公司深圳分公司 经营范围：一般经营项目是：制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售； 第一类医疗器械销售；机械设备销售；特种设备销售；信息技术咨询服务；普通 机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（ ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-015 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度 提供担保暨关联交易的公告 为保证公司日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司 拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 35 亿元。上述授信将由公司股东崔颖 琦先生、广东申菱投资有限公司为公司无偿提供担保（包括但不限于连带责任担 保、抵/质押担保等方式）。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授 信额度可循环使用。上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需 根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。 上述股东均同意为公司申请银行授信无偿提供担保，公司免于支付担保费 用，担保事项以银行与担保人签署的具体担保协议为准，担保金额以银行与担保 人实际发生的金额为准。 （二）上述担保的内部决策程序 公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了 上述关联担保事项，关联董事崔颖琦先生、崔梓华女士回避表决。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定， ...

关于广东申菱环境系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 华兴专字[2025]24015140040号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 广东申菱环境系统股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来的专项说明 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是申菱环境管理 层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计申菱环境2024年度财务报表时 所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对申菱环境实施2024年度财务报表审计中所执行 的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的 审计程序。为了更好地理解申菱环境的非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，后附汇总表应当与已审计的2024年度财务报表一并阅读。 1 本专项说明仅供申菱环境披露2024年度报告之用，不得用作任何其他目 的。 华兴会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 华兴专字[2025]24015140040号 广东申菱环境系统股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广东申菱环境系统 股份有限公司（ ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2025-011 广东申菱环境系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金 使用效率，合理利用闲置募集资金，为公司及股东谋取较好的投资回报，在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民 币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动 使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东申菱环境 系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 16 名特定投资者发行人民币 普通股（A 股）24,570,024 股，面值为 ...