证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-058 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月13日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号公司会 议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：公司董事长崔颖琦先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-059 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且独立董事的 任职资格和独立性在公司 2024 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易 所备案审核无异议。以上人员任职符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，也不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。董事会中独立董事人数未低于 董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事 总数的二分之一。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-061 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议经全体 董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以现场通知形式送达至全体董事、监事、 高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议由公司董事长崔 颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： 按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本 届董事会任期一致。 （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 选举崔颖琦先生（简历详见附件）为公司 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-062 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议经全体 监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以现场通知形式送达至公司全体监事、 高级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议由公司监事会主 席欧兆铭先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的监事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举欧兆铭先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第四届监事会第一次会议决议 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0462 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-060 2024 年 9 月 13 日 广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事 会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举欧兆铭先生、 陈秀文女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大 会选举产生的职工代表监事叶国先先生共同组成公司第四届监事会。本届监事会 监事任期自股东大会选举通过之日起三年。上述监事简历详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举 的公告》、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告》。 公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在有《公 司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且禁入尚 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-063 广东申菱环境系统股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：顾剑彬、林涛 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 通讯地址：佛山市顺德区杏坛镇高新区顺业东路 29 号 邮政编码：528325 联系电话：0757-23837822 传真号码：0757-23353300 电子邮箱：sl@shenling.com 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议。审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总经理助理的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任潘展华先生担任公司总经理，聘任崔 梓华女士、陈碧华女士、顾剑彬先生、罗丁玲女士以及陈军先生担任公司副总经 理，聘任陈碧华女士担任公司财务总监，聘任顾剑彬 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 1.304 billion CNY [3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 110 million CNY [3] - The asset-liability ratio in the first half of 2024 was 50.53%, an increase from 46.38% in the same period last year [3] Efficiency Ratios - The accounts receivable turnover rate for the first half of 2024 was 2.02, compared to 1.77 in the previous year [1] - The inventory turnover rate for the first half of 2024 was 2.64, compared to 2.56 in the previous year [1] Research and Development - R&D expenses accounted for approximately 5.24% of operating revenue in the first half of 2024 [3] Management and Financial Expenses - Management expenses for the first half of 2024 were 76.92 million CNY, a decrease of 13.72 million CNY compared to the same period last year [2] - Financial expenses for the first half of 2024 were 5.54 million CNY, a decrease of 2.39 million CNY compared to the same period last year, primarily due to increased interest income from bank deposits [2]

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-056 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、备查文件 第三届董事会第三十七次会议决议。 特此公告 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》 为满足公司战略发展需要，公司拟参与竞拍(三)2408 宗地，该宗地位于芜 湖三山经济开发区，出让面积 60,040.57 平方米，公司拟以自有或自筹资金参与 竞拍，本次土地拍卖起始价为人民币 2,551.73 万元，竞买保证金为人民币 511 万元。公司董事会授权公司管理层办理竞拍土地使用权的有关事宜并签署相关文 件。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-057 公司董事会授权公司管理层办理竞拍土地使用权等相关事宜。本次土地竞拍 事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、交易对手方基本情况 本次国有建设用地使用权的出让方为芜湖市自然资源和规划局，交易对方与 本公司不存在关联关系，不属于失信被执行人。 三、项目标的基本情况 1、宗地编号：（三）2408； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次拟竞拍土地使用权，公司将遵守相关法律、法规，履行国有 土地出让的程序，具体拍卖能否成功尚存在不确定性，公司将根据相关法规及时 公告事项的进展情况，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权 的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司以自有或自筹资金通过公开参与 竞拍（三）2408 ...