陈军先生具备履行职责所必须的专业能力，符合《公司法》相关规定，从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。 一、关于公司副总经理辞职的情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司 副总经理欧阳惕先生的书面辞职报告，欧阳惕先生因工作调整原因辞去公司副总 经理职务，辞职后欧阳惕先生在公司担任研究院院长一职。欧阳惕先生原定任期 为第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据 《公司法》、《公司章程》等相关规定，欧阳惕先生的辞职报告于送达董事会起 生效。其所负责的工作已正常交接，辞任副总经理职务不会影响公司的正常生产 经营。 截至本公告披露日，欧阳惕先生直接持有公司股份 24,000 股，占公司总股 本的 0.0090%，通过盐城新众承投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 900,000 股,占公司总股本的 0.3383%。欧阳惕先生不存在其应当履行而未履行的 承诺事项，其配偶或关联人未持有公司股票。离任后，欧阳惕先 ...

经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 鉴于公司原副总经理欧阳惕先生于近日辞去其相关职务，经公司总经理潘展 华先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈军先生（简历详见 附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-043 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 五次会议于 2024 年7 月 5 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 6 月 30 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程 ...

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于对外投资设立德国子公司的议案》，具体内容详见 2023 年 12 月 23 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 近日，申菱德国有限责任公司已完成工商登记手续，并取得法兰克福地方法 院商业登记处签发的注册登记证明文件，相关登记信息如下： 名称：Shenling Deutschland GmbH（中文名：申菱德国有限责任公司） 注册登记号：HRB 135006 类型：有限责任公司 注册资本：150,000.00 欧元 管理董事：崔玮贤 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-042 广东申菱环境系统股份有限公司 关于德国全资子公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：Frankfurter Straße 70‑72, Raum 0779, 65760 Eschborn 登记日期：2024 年 6 月 5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""保荐机构"）作为广东 申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境""公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对申菱环境首次公开发行前部分限售股上市流通事 项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一） 首次公开发行股份情况 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1716 号）同意注册，申菱环境向 社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,010,000 股，并于 2021 年 7 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行后总股本为 240,010,000 股，其中有限售条件流通股 188,795,927 股 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-041 广东申菱环境系统股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股东共计 4 名，解除限售 的股份数量合计 127,080,000 股，占公司总股本的 47.7650%。 2、鉴于首次公开发行前限售股股东崔颖琦先生担任公司董事职务,其直接 持有股份的 75%即合计 41,310,000 股将作为高管锁定股，因此本次解除限售后， 实际可上市流通的股份数量合计 85,770,000 股，占公司总股本的 32.2380%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】1716 号）同意注册，申菱环境 向 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东申菱环境系统股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为广 东申菱环境系统股份有限公司（简称"申菱环境""公司"）2022 年向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对申菱环境部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向 特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人 民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-039 经审议，监事会认为：公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到 预定可使用状态时间的调整，不涉及项目投资内容和投资规模的改变，不存在改 变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同 意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通 知于 2024 年 6 月 13 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全体监事、高 级管理人员。会议应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。会议 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-038 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第三十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 结合公司目前募集资金投资项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，董 事会一致同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的情况下，将"专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）"达到预定 可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公 告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经独立董事第四次专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议； 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 四次会议于 2024 年 6 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-040 广东申菱环境系统股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日分别召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议 通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将"专业特种环境系统研 发制造基地项目（二期）"达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司 向特定对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元，共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关 的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,64 ...

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）2023年度 权益分派方案已获2024年5月20日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、权益分派方案的具体内容：拟以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股 权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 1.60 元（含 税）现金红利，合计派发现金红利 42,568,410.24 元,不送红股，不以资本公积 金转增股本。 在上述利润分配预案正式实施前，公司总股本若由于可转债转股、股份回购、 股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总 额不变的原则相应调整。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-037 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司 2023 年度股东大会审议通过的分配方案 一致。 ...