证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、会议出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12 人，代表公 司有表决权股份 174,866,500 股，占公司有表决权股份总数的 65.7263％。 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市顺德区陈村镇 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：申菱环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系电话：021-68801592 | | 保荐代表人姓名：何新苗 | 联系电话：0755-82778841 | | 保荐代表人姓名：伏江平 | 联系电话：0755-23953872 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之前，及 | | | 时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 公司已建立完善各项内控制度 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东申菱环境系统股份有限公司 致：广东申菱环境系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 2023 年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0272 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广东申菱环境系统股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-035 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会。公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日 召开公司 2023 年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 截至 2024 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-034 广东申菱环境系统股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知的更正公告 广东申菱环境系统股份有限公司： 兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有 限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使 投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-030），经核查，部分披露内容有误，现予以更正。 更正前： 二、会议审议事项 | 提案 | | 备注 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目可以投票 | | 1 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-033 广东申菱环境系统股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年度财务决算报告》，经核查，部分披露 内容有误，现予以更正。 一、更正内容 | 无形资产 | 158,951,736.82 | 159,873,536.66 | -0.58% | | --- | --- | --- | --- | | 长期待摊费用 | 2,303,045.50 | 1,696,826.96 | 35.73% | | 递延所得税资产 | 37,601,356.31 | 30,562,349.92 | 23.03% | | 其他非流动资产 | 17,587,988.15 | 14,184,965.71 | 23.99% | | 非流动资产合计 | 1,520,525,543.22 | 1,386,404,5 ...

广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年度财务决算报告（更正后） 一、 报告期主要财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,511,194,372.98 | 2,221,168,598.58 | 13.06% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 104,896,459.90 | 166,262,290.23 | -36.91% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 117,288,202.13 | 137,495,900.10 | -14.70% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,848,167.15 | 62,270,681.43 | -77.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.4 | 0.6900 | -42.03% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.4 | 0.6900 | -42.03% | | 加权平均净资产收益率 | 4.76% | 10.99% | -6.23% | | | 2023 年末 | 2022 年末 ...

本报告仅供德邦证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况 下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容 所引致的任何损失负任何责任。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可 能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。 市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊 的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，德邦证券及其 所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。 本报告仅向特定客户传送，未经德邦证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件 或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记 ...

Financial Performance - Revenue in 2023: 25.11 billion yuan, up 13.06% YoY [1] - Net profit in 2023: 1.05 billion yuan, down 36.91% YoY [1] - Revenue in Q1 2024: 4.94 billion yuan, up 6.78% YoY [1] - Net profit in Q1 2024: 504.34 million yuan, up 21.92% YoY [1] Profit Decline Factors - Overseas business expansion: Sales expenses increased by 26.48%, sales expense ratio rose from 7.54% to 8.44% [2] - R&D investment in new areas: R&D expenses increased by 58.38%, R&D expense ratio rose from 4.39% to 6.15% [2] - Old factory demolition: Loss of 221.2 million yuan due to demolition [2] - Accounts receivable: Credit impairment loss increased by approximately 439.86 million yuan [2] Data Center Liquid Cooling - Liquid cooling product demand is expected to grow rapidly in 2024 [2] - Orders for liquid cooling products increased significantly in Q1 2024 [2] - Company has early experience in data center liquid cooling and continues to invest in R&D [2] Special Sector Growth - Nuclear energy business expected to grow steadily in 2024, though slower than 2023 [3] - Core growth points in 2024: Rail transit, airport construction, and defense engineering [3] - Overseas airport projects expected to contribute higher margins [3] New Energy and Traditional Energy - New energy accounted for over 40% of the industrial sector in 2023 [3] - Traditional energy sector optimistic due to increased UHV projects and pumped storage projects [3] - Thermal power investments expected to enter delivery phase in H2 2024 [3] Future Development - Focus on energy conservation and emission reduction, aligning with national "dual carbon" policy [4] - Strengthen cooperation with leading domestic and international companies in various fields [4] - Continue to increase R&D and technical transformation investments [4] Investor Relations - 30 institutions participated in the investor relations event [1][5][6][7] - Event held on April 29, 2024, via teleconference [1]

主营业务稳健增长，盈利能力回升 2023 年盈利能力下降。毛利率：2023 年毛利率同比-0.12pct 至 27.64%。 费率端： 2023 年 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财务费率为 8.44%/6.00%/6.15%/0.49% ，同比变动 0.9pct/-0.73pct/1.76pct/- 0.2pct。净利率：2023 年净利率同比变动-3.47pct 至 4.15%。 风险提示：下游客户需求波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧 风险、技术创新风险。 作者 请仔细阅读本报告末页声明 2025E 5957 1999 2201 53 62 1082 561 1591 0 1244 154 192 7547 4264 2360 1364 539 534 307 227 4798 21 266 1513 884 2729 7547 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 利润表（ 百万元 ） | | | | | ...