| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规 的规定以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确 反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日， 对公司 2024 年合并报表范围内各类应收款项、存货、固定资产、无形资产等资产 进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 二、本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 2024 年计提各项资产减值准备 2,037,111.07 元，同时，2024 年公司核销 应收账款及存货跌价 8,365,957.87 元，具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | ...

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：孙文强 主管会计工作的负责人：梁庭波 会计机构负责人：梁庭波 1 编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司 金额单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | | —— | —— | - | - | - | - | - | ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 成立日期：2013 年 11 月 4 日（由中兴华会计师事务所有限责任公司转制为 特殊普通合伙企业） 注册形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，分别审议 通过了《关于公司 2025 年度续聘审计机构的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2025 年度财务报告及内 部控制审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00。 1 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现 场会议； （2 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024 年，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职 权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积 极作用。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得表决通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知于 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微 信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长孙文强先生主持， 公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司 总经理王纪学发先生向公司董事会作 2024 年度总经理工作报告。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 84,757,008 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共分配现 金红利 25,427,102.40 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。公司剩余 未分配利润结转下一年度。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科债 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二五年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《公司债券受托管理人执业行为准则》《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《青岛海泰科模塑科技股份有限 公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业 意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海 通"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海 通不承担 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为青 岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"海泰科"或"公司"）首次公开发 行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构，形成科 学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2、建立有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项经营业务活动 的正常有序运行； 3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊 行为，保护公司财产的安全、完整，保证股东利益的最大化； 4、确保 ...