| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 第二届董事会第二十八次会议决议。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十八次会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到董 事 7 人，会议由董事长孙文强先生主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本 次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 1、审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：公司及全资子公司海泰科模具本次拟以自有资金对海泰科 （泰国）增资 4,000.00 万元人民币，符合公司发展战略和业务经营需要，可以进一步 增强海泰科（泰国）资金实力和运营能力。不存在违反法律、法规、规范性文件或《公 司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，同意 公司及全资子公司海泰科模具本次使用自有资金向全资子公司海泰科（泰国）增资的 事项。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向境 外全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，本次对全资子公司增资事项在董事会权限范围内， 无须提交公司股东大会审议。 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于 2025 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次增资事项概述 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于 2019 年， 系公司全资子公司，主要从事塑 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 不向下修正海泰转债转股价格的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。 三、备查文件 1 1、第二届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议于 2025 年 2 月 17 日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的 方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话、微 信等方式发出，考虑本次会议的实际情况，全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限要求。会议应到董事 7 ...

关于不向下修正海泰转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2025 年 2 月 17 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 90%的情形，触发"海泰转债"转股价格向下修正条款。 2、2025 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于不向下修正"海泰转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"海 泰转债"转股价格，且自本次董事会次一交易日起未来一个月内（即 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发"海泰转债"转股价格向下修正条款，亦不提 出向下修正方案。自 2025 年 3 月 18 日起算，若再次触发"海泰转债"转股价格向 下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"海泰转债"的转股价格 向下修正权利。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-013 | | ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-014 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 财通证券研究所 汽车行业首席分析师 邢重阳 时间 2025 年 2 月 17 日 15:00-16:00 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 财务总监兼董事会秘书 梁庭波先生 投资者关系活动 主要内容介绍 本次交流不涉及应披露的重大信息，详见下文。 附件清单 （如有） 无 日期 2025 年 2 月 17 日 投资者关系活动主要内容介绍： 本次调研活动首先由青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书通过线上会议的方式向参与调研人员介绍了公司的基本情况，并进行相关沟通交流。 一、公司基本情况介绍 2、公司主要产品和客户 公司客户主要为国内外知名整车厂和汽车零部件供应商，公司产品主要为汽车内外饰注 塑模具，内饰模具包括汽车仪表板模具、门板模具、副仪表板模具、立柱模具等，外饰模具 ...

证券代码：301022 证券简称：海泰科 债券代码：123200 债券简称：海泰转债 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-011 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及 人员姓名 国信证券经济研究所 汽车行业首席分析师 唐旭霞 时间 2025 年 2 月 14 日 15:30-16:30 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 财务总监兼董事会秘书 梁庭波先生 投资者关系活动 主要内容介绍 本次交流不涉及应披露的重大信息，详见下文。 附件清单 （如有） 无 日期 2025 年 2 月 14 日 投资者关系活动主要内容介绍： 本次调研活动首先由青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书通过线上会议的方式向参与调研人员介绍了公司的基本情况，并进行相关沟通交流。 一、公司基本情况介绍 1 1、公司基本情况 公司创立于 2003 年，注册资本 8,474.8746 万元，公司长期致力于汽车注塑模具及塑料 零部件的研发、设计、制造、销售及项目管理服务。公司不断提升自 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2025 年 1 月 20 日至 2025 年 2 月 10 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 23.72 元/股）的情形，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的相关 约定。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司 ...