证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-065 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第六次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董事 长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体公司高级管 理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编 制完成了《2023 年半年度报告》及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，我们对公司第 四届董事会第六次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表独立意见 如下： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 我们认为：公司结合实际情况，编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用 和存放的相关规定，真实、准确、完整地披露了 2023 年半年度募集资金实际存 放与使用情况，公司对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，公司已披露 ...

中信建投证券股份有限公司 关于无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对江南奕帆拟使用部分暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1867 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,333,500 股，每股面值为人民币 1 元，发 行价为每股人民币 58.31 元，募集资金总额为人民币 5 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-068 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于公司2023年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关 规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 1、2023 年 8 月 16 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为：上述利润分配方案符合公司的实际经 营情况，符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公 司股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意本次利润分配预案。 2、2023 年 8 月 16 日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：2023 年半年度利润分配预案符合相关 法律法规及《公司章程 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-070 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提升对 外投资能力，提高投资效益，在不影响日常经营和发展、有效控制投资风险的 前提下，拟作为有限合伙人以自有资金人民币1,000万元参与投资设立无锡芯成 二期创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称" 本合伙企业"、"本基金" ），占其认缴出资总额的5.00%。 公司于2023年8月16日召开第四届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、 弃权0票的表决情况审议通过了《关于与专业机构共同投资设立基金的议案》， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对外投 资属于总经理审批权限内，但自愿提交公司董事会审议，无需提交股东大会审 议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-069 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"江南奕帆"、"公司"） 于 2023 年 8 月 16 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超 过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含 本数）的自有资金，共计人民币 60,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金 可循环滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚 需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、募资资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-071 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月16日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的 议案》， 董事会同意聘任吴维洁女士（简历见附件）担任公司证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。 吴维洁，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 职于无锡小天鹅股份有限公司、无锡肯德基有限公司等。 传真：0510-83570698 电子邮箱：ir@yifanmotor.com 联系地址：无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号 特此公告。 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会 2023年8月18日 附件：吴维洁简历 吴维洁女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书， 具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2023-072 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： （七）会议出席对象 1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 1、现场会议召开时间：2023年9月5日（星期二）下午14:00。 2、网络投票时间：2023年9月5日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15: ...

证券代码： 301023 证券简称：江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|-------------------------| | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □ | | | | □ 新闻发布会 □ | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 横华国际证券 张颖飞 | 投研会 李赞 | | 人员姓名 | 广州富途投研科技 | 益和源资产 王心 陈冠宇 | | | 上海山海皆可平资产管理有限公司 | 李兵 | | | 个人投资者 吴耀東 | 伟康 陈其伟 魏炜 张铁军 | | 时间 | 2023 年 7 月 4 日 ( | 2:00-4:00 | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 1、总经理、董事：刘松艳 | | | 员姓名 | 1 | | | | 2、副总经理、董事：孙定坤 | | 1、目前子公 ...

证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -003 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩说明的全体投资者 | | | 时间 | 2023年05月22日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事长 刘锦成先生 | | | | 董事兼总经理 刘松艳先生 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事兼副总经理 孙定坤先生 | | | | 独立董事 王建辉先生 | | | | 财务总监兼董事会秘书、副总经理 唐颖彦女士 | | | 1 .请问公司的减持计划进行的如何?此计划是否会对公司造成 | | | --- | --- | | 哪些影响? | | | 投资者关系活动主要内容 ...