证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-004 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事刘连科先生、独立董事刘志云先生、独立 董事林建宗先生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2023 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事刘志云、林建宗、姚斌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志云、林建宗、姚斌的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

RSM | 容 诚 审计报告 厦门东亚机械工业股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0286 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mnf.gw.cn/】"进行查报 【2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.gov.cn/】 进行查报 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | 2 | 资产负债表 | | 1 | | 3 | 利润表 | | 2 | | 4 | 现金流量表 | | 3 | | 5 | 所有者权益变动表 | | 4 | | 6 | 财务报表附注 | | 5 - 73 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0286 号 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称东亚机械公司)财务 报表,包括 2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报 ...

独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人林建宗作为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规 范化运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东的合法权益。 2022 年 6 月 8 日，公司董事会完成换届选举，本人担任公司第三届董事会独立董事，现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 厦门东亚机械工业股份有限公司 一、基本情况 1 | | 会议次数 | 数 | | 事会次数 | 数 | | 数 | 出席会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林建宗 | 6 | | 0 | 6 | | 0 | 0 | ...

一、2024 年中期分红安排情况 1、公司在 2024 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金 使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将 以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 二、相关审批程序及相关意见 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-017 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-012 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 15 亿元（不 含项目贷款额度）的综合授信额度，授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金 贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等。授信额度有效期自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。综合授信额度最终以 银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环滚动使用。上述授信总额度不 等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。 根据《深圳证券交易所创业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-016 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。 特此公告。 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 附件： 一、 关于非独立董事辞职的情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事刘连 科先生递交的书面辞职报告。刘连科先生因个人原因向公司董事会提出辞任公司董事职 务，刘连科先生辞任董事职务后，继续担任公司总工程师职务。根据《公司法》《圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等相关规定，刘连科先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 刘连科先生原定任期为 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。截至本公告披露日， 刘连科先生未直接持有公司股份，通过厦门惠福资本投资合伙企业（有限合伙）间接持 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-005 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 公司监事会对 2 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-010 二、利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》及《公司章程》《厦门东亚机械工业股份有限公司上市后三年分红 回报规划》等关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投 资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配方案合 法、合规、合理。 三、履行的审议程序及相关意见 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润 163,044,883.21 元，提取法定盈余公积 16,304,488.32 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-009 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审计业务 收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计事务所的议案》，同意 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华 ...