厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-018 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计 主管人员)岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能面 对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 378,912,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-003 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于部分募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金及募集 资金专户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行 股票募集资金投资项目"年产 3 万台空压机扩产项目""研发中心升级建设项目"和"补 充流动资金"已达到预定可使用状态并结项，公司分别将节余募集资金 404.84 万元、 2.61 万元和 2.61 万元（含银行存款利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营所需，同时注销相关募集资金专项账 户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可[2021]1715 号)同意注册，厦门东亚机械工业股份有限公 司首次公开发行人民币普通股(A 股)95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集 资金总额为 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-002 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、 本次股东大会议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。 一、 会议召开和出席情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 9:15 至 15:00 任意时间。 2、 会议地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号厦门东亚机械工业 股份有限公司一号办公楼 102 会议室 3、 会议召开方式：采用现场表决与网络投票 ...

上海市通力律师事务所 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 2181001/JW/kw/cm/D12 致: 厦门东亚机械工业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受厦门东亚机械工业股份有限公司(以下 简称"公司")的委托, 指派本所翁晓健律师、郝玉鹏律师(以下简称"本所律师")根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事 宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2024-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的公告》（公告编号：2023-044），现将本次股东大会的有关事项再次提示如下： 一、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定召开本次股东大会。 5.会议召开方式： 采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称"深交所"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对厦门东亚机械工业 股份有限公司（以下简称"东亚机械"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 中信证券股份有限公司 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 （二）保荐代表人：戴五七、吴小琛 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 （五）培训地点：福建省厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号办公楼二楼会 议室 （六）培训人员：戴五七 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及证 券事务代表等 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则 要求，对上市公司治理、上市公司募集资金管理等进行培训。 二、上市公司的配合情况 （三）协办人：杨建兴 （四）培训 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 本制度所称公司及其子公司的对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保 在内的公司对外担保总额与公司控股子公司外担保总额之和。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益, 规范厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称 "公司")的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 根 据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》中国证监会的有关规 定、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳 证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法 规、规范性文件以及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司的担 保。 第三条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的提供担保的, 应视同公司提供 担保, 公司应当按照本制度执行。 第四条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当按照相关法律、法规和公司章程的要求, 认真履行职责, 维护公 司整体利益, 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含公司)担任独立董事, 并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外, 独立 董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情 况, 应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的, 应当及 时通知公司, 提出解决措施, 必要时应当提出辞职。 1 第一条 为进一步完善厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证 ...

独立董事应当按照相关法律、法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定, 认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 1 第一条 进一步完善厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构, 充 分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能, 保护中小股 东及利益相关者的权益, 促进公司的规范运作, 根据中国人民共和国相关法律 法规及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有 关规定, 并参照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司 独立董事管理办法》等规定, 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第四条 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式, 也可 ...