证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年七月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》 由广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"迈普医学""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、迈普医学 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公 司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 2 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年七月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 明 3 声 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的首次授予情况 8 | | | 一、限制性股票的首次授予情况 8 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 10 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科 技股份有限公司（以下简称"迈普医学""上市公司"或"公司"）2024 年限 制性股票激励 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年七月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"迈普医学"或"公司"）委托，就公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）担任专项法律顾问， 并就公司 2024 年限制性股 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州迈普再生医学科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派曾思律师和莫婉榕律师（以下 简称"本所律师"）对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 ...

一、核查的程序与范围 自查报告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-045 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授 予激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2024 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，通过向中国证券登记结算有 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予 日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 职务 | | 获授的第二类限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 性股票数量（万 | 拟授出权益数 | 案公布日股本总 | | | | 股） | 量的比例 | 额比例 | | 核心技术和业务骨干人员（28 | 人） | 46.10 | 80.03% | 0.70% | | 预留部分 | | 11.50 | 19.97% | 0.17% | | 合计 | | 57.60 | 100.00% | 0.87% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公 司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股权激励 计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例 未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象不包括迈普医学独立 董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 ...

股东大会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-046 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日下午 14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第一次临时股东大会。 1、会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会 议室 3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现 场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日（星期二）下午 14:30。网络投 票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 股东大会决议公告 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 授予限制性股票的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-049 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月27日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议 审议通过了《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司董事会认为《广州 迈普再生医学科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"或"《激励计划（草案）》"）规定的授 予条件已经成就,同意确定以2024年7月16日为本激励计划首次授予 日，向符合条件的28名激励对象授予限制性股票46.10万股，首次授 予价格为22.80元/股。现将有关事项说明如下： 一、2024年限制性股票激励计划简述 2024 年 7 月 16 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审 1、限制性股票首次授予 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-048 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第三次会议于 2024 年 7 月 16 日下午 16:00 在公司会议室以 现场方式召开。根据《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》的相关规定，并经 全体监事同意，豁免本次会议通知的时间要求。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日通过现场口头方式传达。本次会议由监事会主席莫梅玲 女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会 秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 国家有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-047 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会决议公告 予限制性股票的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、 规范性文件以及《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）的规定，经公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的限 制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 7 月 16 日为本激励 计划首次授予日，向符合条件的 28 名激励对象授予限制性股票 46.10 万股，授予价格为 22.80 元/股。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向 ...