关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-074 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用不超过人民币 2.50 亿元（含本数，下同）的闲置自 有资金进行理财，用于投资包括但不限于安全性高、流动性好的理财 产品，有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内 有效。 2、本次使用自有资金购买理财产品事项尚存在宏观经济波动风 险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议和第三 届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.50 亿元（含 本数）的闲置自有资金购买理财产品。上述额度自公司第三届董事会 第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围 内资金可循环滚动使用。 ...

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-071 广州迈普再生医学科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 14:30 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，王建华、 龙小燕、郑海莹以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生 召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 董事会决议公告 2024 年 10 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对 象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次 ...

监事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-072 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 12 日下午 15:30 以现场方式在 公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面的方式 向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士 召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书 龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订＜公 司章程＞的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首 监事会决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反 ...

修订《公司章程》的公告 同时，因经营管理需要，公司现拟将注册地址由广州高新技术产 业开发区科学城揽月路 80 号 E 区第三层变更为广州市黄埔区崖鹰石 路 3 号。 二、《公司章程》的修订情况 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-073 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、注册地址暨 修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址 暨修订＜公司章程＞的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 一、公司注册资本、注册地址变更情况 2024 年 10 月 29 日，公司完成 2023 年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的归属登记工作，为 45 名符合条件的激励对 象办理了 456,480 股限制性股票的归属登记。本次股份归属登记完成 后，公司总股本由 66,062,951 股增加至 66,519,431 股，注册资本由 66,062,951.00 元增加至 66,51 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 公司章程 章 程 2024 年 12 月 公司英文名称：Medprin Regenerative Medical Technologies Co., Ltd. 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六 ...

股东大会通知 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-075 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"、"迈普医学"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议决 议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

股份解除质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-070 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份解除质押的公告 注：公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： （一）股东股份解除质押基本情况 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行为人 本次解除 质押数量 （股） 占其所 持股份 比例（%） 占公司 总股本 比例（%） 质押起 始日 质押到期 日期 质权人 袁玉宇 是 3,710,000 33.76 5.58 2023-12 -14 2024-12- 11 杭州捷合企业管 理合伙企业（有 限合伙） 股份解除质押的公告 | | | | | 本次解 | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解 | 除质押 | 占其 | 占公 | | | | | | | 持股 ...

预披露公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-069 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上的股东深圳市凯盈科技有限公司、唐莹女士保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、截至本公告披露日，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上的股东深圳市凯盈科技有限公司（以下简称"深圳凯盈"） 持有公司股份 4,246,049 股，占公司总股本的 6.3832%（占剔除公司回购专用账 户股份数量后总股本的 6.4172%）。 2、深圳凯盈因自身经营需要，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不 超过 197,000 股，占公司总股本的 0.2962%（占剔除公司回购专用账户股份数量 后总股本的 0.2977%），减持期间为自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个 月内进行。 3、截至本公告披露日，公司持股 5%以上的股东唐莹女士及其一致行动人叶 涛先生合计持有公司股份 3,5 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 股份质押的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日 接到公司实际控制人、控股股东袁玉宇先生的函告，获悉其所持有的 公司部分股份办理了质押登记手续，具体情况如下： 注：1、上述质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本公告若出现合计数比例与各分项比例之和尾数不符的情况， 均因四舍五入原因造成。 （三）控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况 2、本报表中的无限售条件流通股包括高管锁定股，不存在股份 冻结情形，下同； 3、公司目前总股本为 66,519,431 股（含回购股份）。 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质 押数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押到期 日期 质权人 质 ...

过户完成的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-067 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东的一致行动人 协议转让过户完成的公告 | 股东名称 | 本次转让前 持股数量 持股比 | | 本次转让后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占剔除公司回购 | 持股数量 | 持股比 | 占剔除公司回购 | | | | 专用账户股份后 | | | 专用账户股份后 | | | (股) 例（%） | 总股本比例（%） | (股) | 例（%） | 总股本比例（%） | | 霍尔果斯纳普生企 | | | | | | | 业 管 理 合 伙 企 业 | 2,600,000 3.91 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | | （有限合伙） | | | | | | | 霍尔果斯纳同企业 | | | | | | | 管理合伙企业（有 | 1,200,000 1.80 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | | 限合伙） | | | | | | | 北京风炎瑞盈 3 号 | 0 0 | 0 | 3,800,0 ...