广州迈普再生医学科技股份有限公司 计 报 告 曲 华兴审字[2024]23013450010 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申话(Tel):0591- 投 告 华兴审字[2024]23013450010号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 F Block B. 152 Hudo 我们审计了广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称"迈普医学" 或"公司")财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了迈普医学2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果以及现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中 ...

提名人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会现就提名 陈建华为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广州迈普再 生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

华兴专字[2024]23013450020 号 广州迈普再生医学科技股份有限公司全体股东: 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项审核说明 华兴专字[2024]23013450020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 《会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 8 在路 152号 中 | 大 图 R 6-8 楼 /F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 政编码(Postcode):3500 关于非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项审核说明 我们接受广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称广州迈普)委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了广州迈普 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了"华兴审字 [2024]23013450010 号" ...

声明人 陈建华 作为广州迈普再生医学科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会提名为广州迈 普再生医学科技股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否 ...

总经理辞任及聘任总经理的公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-023 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于公司总经理辞任及聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"迈普 医学"）董事会近日收到公司总经理袁玉宇先生的辞职申请。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于公司聘任总经理的议案》，现将相关情况公告如下： 一、总经理辞任情况 总经理辞任及聘任总经理的公告 股，占公司总股本 16.63%，并通过华泰迈普医学家园 1 号创业板员 工持股集合资产管理计划间接持有公司 2.03%的股权，作为广州纳普 生投资合伙企业（有限合伙）和广州纳同投资合伙企业（有限合伙） 的执行事务合伙人间接控制广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）和 广州纳同投资合伙企业（有限合伙）持有公司 5.75%的股权，袁玉宇 还通过与徐弢的一致行动关系控制徐弢持有公司 16.53%的股权，合 计控制公司 40.95%的股权，系公司控股股东、实际控 ...

迈普医学 2023 年度对会计师事务履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"） 作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，广州迈普再生医学 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部 控制进行了自我评价，并出具了《2023年度内部控制自我评价报告》。 审核意见 监事会 2024 年 4 月 19 日 公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，现发 表审核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有 效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各 个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全 完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有 异议。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

迈普医学 2023 年度监事会工作报告 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实维护公司和 广大股东权益出发，通过召开监事会，列席董事会、股东大会会议等 方式，了解公司生产经营情况，履行了对公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督的职责。现就 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，监事会的召 集、提案、出席、议事、表决、决议以及会议记录均严格按照《公司 法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求规范运作。召开情况 如下： | 序号 | | | 会议时间 | | | | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-019 广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地 址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合 伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥 有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务 ...

股东大会议事规则 MP-CG-001,V5.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 股东大会议事规则 MP-CG-001,V5.0 广州迈普再生医学科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进广州迈普再生医学科技股份有限公司(下称"公司")规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效 性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (下称"《股票上市规则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《广 州迈普再生医学科技股份有限公司章程》(下称"公司章程")的规定，并结合公司 实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东大会应当在 ...