山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事孟庆强） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 孟庆强：男，中国国籍，出生于1973年，无永久境外居留权，本科学历，毕 业于山东大学法律专业。2001年至2002年任山东洞察律师事务所实习律师；2002 年至2004年任山东安百合律师事务所律师；2004年至2011年历任山东康桥律师事 务所律师、合伙人；2012年至今任北京德恒（济南）律师事务所高级合伙人、本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事黄方亮） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄方亮：男，中国国籍，出生于1968年，无永久境外居留权，复旦大学经济 学博士。1991年至1999年任山东工业大学外语系教师；1997年至2007年历任天同 证券有限责任公司投资银行总部高级项目经理、总经理助理、执行董事；2006 年至2012年任山东财经大学金融学院副教授；2012年至今任山东财经大学金融学 院教授、资本管理研究所所长、本公司独立董事。另担任梦金园黄金珠宝集团股 份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董事、山 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-023 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成 果，基于谨慎性原则对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行了 全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司对合并报表范围内存在可能发生减值迹象的资产（范围包 括应收款项、存货、合同资产、固定资产等）进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度信用减值损失、资产减值损失金额共计 8 ...

- 1 - 山东潍坊润丰化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《山东潍 坊润丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关要求，山东潍坊润丰 化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"上会"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的 全国第一家会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要求，改制为 有限责任公司制会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上 会会计师事务所（特殊普通合伙） ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，山东潍坊润丰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会现将公司 2023 年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除 各项发行费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司及 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 5534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 前次募集资金使用情况鉴证报告 上会师报字(2024)第 5534 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")编制的截 至 2024 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、董事会对募集资金专项报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定编 制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对公司前次募集资金使用情况报告提出 鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作，以对上述《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对以及我们认为必要的其 ...

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5529 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 非经常性损益的专项核查报告 上会师报字(2024)第 5529 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、 合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的《山东潍坊润丰化工股份有限公司股 份有限公司非经常性损益表明细表》（简称"非经常性损益明细表"）。 我们认为，贵公司编制的 2023 年度的非经常性损益明细表在所有重大方面符合 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经 常性损益（2023 年修订》（证监会公告〔2023〕65 号）的有关规定，公允反映了贵公 司 2023 年度的非经常性损益情况。 二、形成审核意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024- 020 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构，聘任期为一年， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 现将有关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 统一社会信用代码：91310106086242261L 首席合伙人：张晓荣 机构介绍：上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所， ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事牛红军） 本人作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会的独立董事，2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《山东潍坊润 丰化工股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，谨慎、认真、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司整体利益和全体股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 牛红军：男，中国国籍，出生于1972年，无永久境外居留权，中国人民大学 管理学博士，硕士生导师。1995年至2005年任石家庄铁道大学经济管理学院讲师； 2005年至2008年于中国人民大学商学院攻读管理学博士；2008年至今任北京工商 大学商学院讲师、本公司独立董事。另担任华耀德睿（北京）管理咨询有限公司 监事、北京数字认证股份有限公司独立董事、深圳通业科技股份有限公司独立董 事。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对润丰股份 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113号） 同意注册，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股， 每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项 发行费用，实际募集资 ...