证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-082 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召 开了第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于召开2025年第一次临时 股东大会的议案》。公司计划于2025年1月15日（星期三）召开2025年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2025年第一次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年1月15日（星期三），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 ...

公司及子公司本次拟开展外汇衍生品投资的品种主要包括但不限于外汇远 期、外汇掉期、外汇期权，公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业 务密切相关的简易外汇衍生品，外币币种包括美元及其他公司日常经营所使用的 主要结算货币。交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经 营资格的国内和国际金融机构。 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 （二）投资额度与期限 公司及子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的 外汇衍生品投资，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月内可循 环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔 交易终止时止。 （三）交易对方 经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公 司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强 公司财务的稳健性，公司及子公司根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍 生品业务。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-079 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2024 年12月30日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司及/或子公司为公司合并报 表范围内的主体提供担保的额度总计不超过人民币 56 亿元。担保额度有效期限 自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。 上述担保额度在 2025 年度内，可在公司合并报表范围内的主体（包括授权 期限内公司新设或新并购的全资/控股子公司）之间按照实际情况调剂使用，公 司担保金额以实际发生额为准。 公司及/或子公司为公司合并报表范围内的主体提供担保将采用连带责任保 证担保的方式，担保协议的具 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意使用自有资金开 展总额度不超过 15 亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，上述交易额度 自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。本 议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事 长或由其授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负 责外汇衍生品交易业务的具体操作和管理。现将有关事项公告如下： 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-080 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：主要包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权。 2.投资金额：不超过 15 亿美元或等值人民币。 3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-078 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 30 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向 金融机构申请总额不超过人民币 850,000 万元的综合授信额度。本议案尚需提交 公司股东大会审议，具体情况如下： 一、申请授信的基本情况 公司及下属子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 850,000 万元的综 合授信额度，其中银行承兑汇票授信仅包含敞口额度。该综合授信额度不等于公 司及下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与 公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。 公司授权董事长代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，对授信 业务的审批权限授权如下： 1、单笔授信额度在人民币 10,000 万（ ...

（一）日常关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，预计 2025 年度日常关联交易总金额不超过 75 亿元。关联董事王文才、 孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决。关联监事孙建国、侯居振 回避表决，故第四届监事会第二十四次会议就该议案无法形成有效表决。前述议 案已事先经第四届审计委员会第十一次会议审议通过和全体独立董事过半数同 意。该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东王文才、山东 润源投资有限公司（以下简称"山东润源"）、山东润农投资有限公司（以下简称 "山东润农"）、KONKIA INC 需对此议案进行回避表决。 根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，公司及子公司 （以下简称"被担保方"）拟接受关联方山东润源为被担保方提供担保，预计 2025 年度关联交易金额合计不超过 75 亿元。 （二）预计日常关联交易情况与类别 东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2025 年度预计日常关联交易的 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 坏账核销管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）应收债权资产 的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化解资产损 失风险，防止坏账核销中的差错和舞弊，减少公司坏账损失。使公司的财务报告能更全 面、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据财政部颁布的《企业会计准则》及其相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司，公司其他参股公司可参 照执行本制度。 第三条 本制度所指的资产是指应收款项（包括应收账款和其他应收款）。资产减值 准备是上述应收款项计提的坏账准备。 第四条 本制度所指坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转 让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。包括已 计提和未计提坏账准备的应收款项发生的损失。 第五条 公司进行坏账损失的处置，应当在对坏账损失组织认真清理调查的基础 上，取得充分、合法的证据，包括具有法律效力的相关外部证据，涉及境外客户由保险 公司进行赔偿的赔付通知书及赔 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-076 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十四 次会议。会议通知于 2024 年 12 月 24 日以书面通知的形式送达给全体监事。会 议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份 有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，公司拟接受关联 方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计 2025 年度关联交易金额合 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 章 程 （二〇二四年十二月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-075 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十五 次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日以书面通知的形式送达给全体董事。 会议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司 2025 年度经营规划，结合 2024 年关联交易情况，同意公司接受关 ...