证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-020 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》。公司计划于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权 登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-012 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十七 次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-014 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2、监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配方案的议案》。经审核，监事会认为，公司拟定的 2024 年度利润分配方案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回 报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的 规定，维护了全体股东的合法权益。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、本次利润分配方案的基本内容 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告[上会师报字（2025） 第 0693 号]，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 450,082,509.47 元，其中母公司实现税后净利润为 163,134,172.32 元。根据《山 东潍坊润丰化工股份有限公司章程》《中华人民共和国公司法》的规定，应提取 法定盈余公积 0 元，母公司 2024 年末的未分配利润为 1,801,053,658.32 元。 关于 2 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 0695 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 0695 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是润丰股份董事会的 责任。 中国 上海 二〇二五年四月二十三日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 东北证券股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意注册，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"）向社会公 开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股发行价格为 22.04 元，募 集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额 为人民币 142,880.93 万元。本次发行股票已于 2021 年 7 月 28 日在深圳证券交 易所上市，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 东北证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"东北证券"）作为润丰 股份首次公开发行并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，出具本保 荐总结报告书。 一、保荐机构和保荐代表人承诺 保荐总 ...

关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 0835 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 0835 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称"润 丰股份")《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了 鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》是润丰股份董事会的责任。这 种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证 募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报；为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本 ...

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 0836 号 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 0836 号 山东潍坊润丰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东潍坊润丰化工股份 有限公司（以下简称"润丰股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了审计报告 （报告书编号为：上会师报字(2025)第 0693 号）。在此基础上，我们审核了后附的润 丰股份管理层编制的"山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")。 润丰股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 ...

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （2）组织机构 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规规定，设立了符合公司业务规模 和经营管理需要的组织结构，遵循相互监督、相互制约、相互运作的原则设置部 门和岗位，公司制定了部门职责和各岗位职责说明书，各部门和分支机构职责明 确，制定了较为完备的工作制度，形成了一整套较为完整、合规、有效运行的制 度体系，保证公司生产经营活动高效平稳有序进行。 （3）内部审计 公司设立了审计部门，在董 ...

东北证券股份有限公司 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：润丰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘俊杰 | 联系方式：021-20361009 | | 保荐代表人姓名：孙彬 | 联系方式：021-20361009 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月取得并审阅募集资金 | | | 专户对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 ...