证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-059 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十四次 会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经董事会薪酬与考核委员会审议通过，鉴于公司 2022 年年度利润分配已于 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-060 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十四次 会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》的有关规定。 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行 政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东潍坊润丰化工股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于我们客观、独立判断，就公司第四届董事会第 十四次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 经审查，我们认为： 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于 公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会对2021年限制性股票激励 计划授予价格进行相应调整，本次调整的事项符合《上市公司股权激励管理办法》 及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。且本次调整 内容是在公司2021年第七次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合 法、合规，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。 综上，我们一致同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整。 由于预留授予部分的34名激励对象中，2名激励对象因个人原因离职，不再 具备激励对象 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-061 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"或"润丰股份"）于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独 立财务顾问出具了相应的报告。 2、2021 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监 事会第十 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-056 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会通知于 2023 年 10 月 9 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会通知的公告》（公告编号：2023-055）。 2、会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）14:00 网络投票时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 24 日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023 年 10 月 24 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 ...

山东潍坊润丰化工股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）投资 及融资（以下简称"投融资"）行为，促进公司投资决策的科学化、民主化和规 范化，降低投资及融资风险，使公司持续、稳定、快速发展。依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等国家法律法规以及《山东潍坊润丰化工股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》")和有关议事规则，制订本制度。 第二条 本制度所称的投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币、 实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。对外投资包括：股权投资、债权 投资、证券投资、产权交易（含专利等无形资产交易）、公司重组、合作联营、 租赁经营、委托理财及委托贷款等；对内投资包括：建设项目、技改项目、基本 建设项目、新产品和技术开发项目及信息化项目等。 第三条 本制度所指的融资包括权益性融资和债务性融资。权益性融资包括 但不限于公开或非公开发行股票、发行可转换公司债券、发行可交换公司债券等； 债务性融资 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-054 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十三次 会议。会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议 应到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相 关市场监督管理部门核定为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2023-053 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十三次 会议。会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次董事会。会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 同意根据公司实际生产经营的需要，变更公司经营范围，具体变更内容以相 关市场监 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2023-055 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月7日召 开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》。公司计划于2023年10月24日（星期二）召开2023年第二次临时 股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2023年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月24日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年10月24日（星期二），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2023年 ...