证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-030 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十三次临时会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 9 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举张磊先生为公司非独立董事的议案》； 经审议，董事会同意选举张磊先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张磊先生简历详见附 件。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 深圳市城市 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-033 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 30 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）9:1 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-032 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，现将具体事项公告如下： 一、修订说明 公司已于 2024 年 5 月 23 日完成公司 2023 年度权益分派实施方案，公司总 股本由"31,200 万股"增加至"40,560 万股"，故拟对《公司章程》中有关注册 资本、股本相关条款进行修订；同时，根据《上市公司独立董事管理办法》等相 关要求，拟对《公司章程》中有关独立董事发表意见的相关表述进行修订。 二、条款修订内容 2 / 3 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-032 部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商 登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》详见同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-029 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露 ...

截至本公告披露日，古亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-028 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）与古 亮先生友好协商，公司与其于试用期间解除劳动合同，古亮先生将不再担任公司 首席技术官职务，也将不再担任公司（含全资及控股子公司）任何职务，其离任 不会影响公司正常运作。 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 章程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党委 25 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 5 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于完成公司经营范围工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、经营范围变更的情况说明 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-027 批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以相关部门批准文件或许可证件为准） 除上述经营范围变更外，公司的其他登记事项不变。本次变更后的公司经营 范围内容与公司 2023 年年度股东大会审议通过的内容不存在实质性差异。公司 于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露调整后的《公司章程》全文内容。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）分别 于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第三次定期会议及 2023 年度股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司经营范围并修订<公 司章程>的公告》（公告编号： ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-026 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"或"发行 人"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大 会审议通过，现将公司 2023 年年度权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的情况 1、公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于<2023 年度利润分配及资本公 积转增股本预案>的议案》具体方案为：以总股本 312,000,000 股为基数，向全体 股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.31 元（含税），共计分配现金 967.20 万 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。转增股本前本公司 总股本为 312,000,000 股，转增股本后公司总股本增至 405,600,000 股。 2、本次权益分派方案自披露至实施期间，公司股本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十二次临时会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2024 年 5 月 10 日在深圳市南山区粤海街道深圳湾科 技生态园二区 9 栋 B 座 10 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及公司高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》； 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-024 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第十二次临时会议决议公告 经审议，董事会同意聘任唐敏先生为公司首席财务官，其 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0183 号 致：深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市城市交通规 划设计研究中心股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 ...