证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-018 关于召开杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十 七次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年年度 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：20 ...

第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号楼 4 楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书面、邮件及其他 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-024 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等有关规定， ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-023 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司经营情况、战略目标、董事会 工作情况、工作重点及来年工作计划等情况进行了详细客观的说明，公司独立董 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的 会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，并以通讯方式出席会 议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与 ...

1. 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司""广立微"）2024 年 度利润分配方案为：公司截至 2024 年 12 月 31 日总股本为 200,281,088 股，扣除 回购专用证券账户所持股份 3,218,519 股后参与分配的股份数量为 197,062,569 股，以此为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共派发现金 红利 49,265,642.25 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在本次 分配方案实施前，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照"现金分红比例不变" 的原则对分配总额进行调整。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-020 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、 审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十 ...

杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-014 2025 年 4 月 1 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郑勇军、主管会计工作负责人陆春龙及会计机构负责人(会计 主管人员)盛龙凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了经营管理中可能面临的有关风险因素， 详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中"（三）可 能面对的风险"。敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 197,062, ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-013 时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）15:00-17:00 形式：网络远程直播 网址：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）或者 直接进入杭州广立微电子股份有限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301095.shtml） 参与本次业绩说明会。 二、 参会人员 公司董事长、总经理郑勇军先生；财务负责人、董事会秘书陆春龙先生；独 立董事朱茶芬；公司保荐代表人金玉龙先生。（如遇特殊情况，参会人员将进行 调整。） 杭州广立微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及其 摘要拟于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，为了让广 大投资者更全面深入地了解公司的经营业绩、发展战略等情况，进一步加强公司 与投资者的沟通互动，公司拟于 2025 年 4 ...

一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议于2025年4月1日（星期二）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号楼 4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月27日通过书面、 邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中史峥、LU MEIJUN（陆梅君）、杨慎知、杨华中、刘军、朱茶芬以 通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-010 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司运营架构，提升运营效率和管理水平，董事会同意公司 原"证券法务部"分立变更为"证券投资部"和"法务合规部"，原"设计部" 更名为"研发一部 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-012 杭州广立微电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营 活动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2025年4月1日 1 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善 公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构 进行调整。 2 杭州广立微电子股份有限公司组织架构图 ...

杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2025-011 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月2日召 开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集 中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用不超过人民币16,000万元 且不低于人民币10,000万元（均含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回 购公司已发行的部分人民币普通股A股股份，回购的股份将全部用于实施员 工持股计划或股权激励，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年4月2日、2024年4月11日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分超募资金以集中 竞价方式回购公司股份的公告》（公告编号：2024-008）和《关于公司使用 部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 2024-010）。 截至2025年4月1日，公司本次 ...