本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-084 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律、法 规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》的有关规定，并结合公 司实际情况，公司拟订了《杭州广立微电子股份有限公司市值管理制度》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于2024年12月30日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月24日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 ...

实施本次培训前，中金公司编制了培训讲义，并提前要求广立微参与培训的 相关人员了解培训相关内容。 本次培训于 2024 年 12 月 13 日在公司办公地（浙江省杭州市余杭区五常街 道联创街 188 号 A1 号楼）举行，通过采取现场和线上远程会议相结合的方式对 公司的控股股东法定代表人、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗 位人员进行了培训。中金公司培训授课人员为金玉龙。培训中，中金公司培训授 课人员通过讲解培训资料的方式，从多个维度介绍了并购重组最新政策、信息披 露、股份变动、对外担保和资金往来等内容。 培训后，中金公司向广立微提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。 中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，对杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"、"公司"） 的控股股东法定代表人、实际控制人 ...

广立微 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 所 广立微 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州广立微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州广立微电子股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-083 杭州广立微电子股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）下午 14:00 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长郑勇军先生 5、表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 12 月 19 日（星期四）9:15-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 期间的任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法 ...

编号：2024-005 证券代码：301095 证券简称：广立微 杭州广立微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系 活 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | 动类别 | □ 新闻发布会 | 路演活动 | ...

e公司讯，广立微(301095)12月3日晚间公告，合计持股8.0043%的股东北京武岳峰亦合高科技产业投资 合伙企业（有限合伙）及其一致行动人上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）、常州武岳峰桥矽实业 投资合伙企业（有限合伙）计划减持公司股份数量不超过157万股，即不超过公司总股本的0.7967%。 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-082 杭州广立微电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人集中竞价 减持股份计划预披露公告 持股 5%以上股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企业（有限合伙）及其一 致行动人上海建合工业软件合伙企业（有限合伙）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企 业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、合计持有杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 15,773,471 股（占公司总股本比例 8.0043%）的股东北京武岳峰亦合高科技产业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"武岳峰亦合"）及其一致行动人上海建合工业软件合 伙企业（有限合伙）（以下简称"建合工软"）、常州武岳峰桥矽实业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"桥矽实业"）计划通过集中竞价的方式减持公司股份 数量不超过 1,570,000 股，即不超过公司总股本的 0.7967% ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-079 杭州广立微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于2024年12月2日（星期一）在浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号A1 号楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年11月27日通过 书面、邮件及其他通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。会议由监事会主席李莉莉女士召集和主持，董事会秘书、财务总 监陆春龙先生列席会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于全资子公司向关联方转让合伙企业 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-077 杭州广立微电子股份有限公司 一、 修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程 指引》等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况， 公司拟对《杭州广立微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二条 公司系依照《公司法》和其 | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | | | 他有关规定成立的股份有限公司（以 | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 下简称"公司"）。 | | 称"公司"）。 | | | 公司由杭州广立微电子有限公司整体 | | 公司由杭州广立微电子有限公司整体变 | | | 变更而来，在浙江省市场监督管理局 | | 更发起设立，在浙江省市场监督管理局 | | | 注册登记，取得营业执照，统一社会 | | 注 ...

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-078 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年12月2日（星期一）在杭州市余杭区五常街道联创街188号A1号 楼4楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年11月27日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席 董事7人，其中史峥先生、杨慎知先生、LU MEIJUN（陆梅君）先生、杨华中 先生、朱茶芬女士、刘军先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《杭州广立 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一）审议通过《关于拟对外投资设立北京全资子公司的议案》 根据 ...