雅创电子 2025042220250416 摘要 • 雅创电子元器件分销业务同比增长近 50%，达 32.5 亿人民币，剔除威雅 利并表因素，自身分销业务增长 15%，主要受益于汽车电子领域，特别是 智能驾驶和新产品线出货的推动。 • 自研芯片业务收入增长 21%至 3.5 亿人民币，毛利率提升至 47%，主要 由于去库存影响结束，恢复正常盈利水平。汽车前装市场累计出货超 5 亿 颗，净利润达 1.2 亿人民币，扣非归母净利润同比翻倍。 • 计划采用分布式收购方式将类比半导体发展为全资子公司，该公司在模拟 前端、数模转换等领域拥有三四百颗量产产品及 100 多个在研产品，但 2024 年营收仅 5,000 多万且巨额亏损，整合雅创市场优势可实现互补。 • 2024 年自研芯片业务毛利率达 47%，预计 2025 年维持此水平。分销业 务综合毛利率预计约 13%，其中雅创自身分销业务平均毛利率预计超过 15%。 • LDO 产品广泛应用于汽车前装市场，如智能座舱、安全功能、汽车照明等， 市场竞争激烈，但公司产品线覆盖面较广。DCDC 车规级产品已送样推广， 主要面向车身娱乐类小功率应用，预计 2025 年贡献少 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024年度远期外汇交易业务情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐人"）作为上海雅创电子 集团股份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对雅创电子 2024 年度远期外汇交易业务情况进行了审慎核查， 核查意见如下： 一、远期外汇交易业务审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公 司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 15,000 万美元或其他等值外币 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023062_B04号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海雅创电子集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月19日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70023062_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海雅创电子集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海雅创电子 集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海雅创电子集团股份 有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据中国证 监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800 ...

雅创电子 2024 年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 9 次监事会会议，监事会会议的召集程序、 召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。会议审议的事项如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事 会第十六次 | 2024/1/9 | 《关于对以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 | | | | | 行费用的自筹资金予以重新确认的议案》 | | | 会议 | | | | 2 | 第二届监事 会第十七次 | 2024/2/1 | 《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公 | | | | | 司全部股份的议案》 | | | 会议 | | | 雅创电子 2024 年度监事会工作报告 | | | | （1）《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （2）《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | （3）《关于 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-057 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺完成情况专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 （一）怡海能达交易情况 根据上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雅创电子")第一届董事会 第十二次会议、第一届监事会第十次会议决议，同意公司以自有资金或自筹资金对深圳 市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）增资人民币 4,000 万元，并向深圳市海能 达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投资 合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称"交易对方"）支付股权转让款合计人民币 7,666 万元，收购怡海能达 55%的股权。 2022 年 1 月 27 日，怡海能达完成相关工商变更登记手续，成为公司的控股子公司。 详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以现金方式购买 深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》和《关于以现金方式购买深圳市怡海能达有 限公司 55%股 ...

关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市 场风险显著增加。因公司业务持续发展，外币付汇金额逐年增长，为更好的规避 和防范汇率波动风险，公司及子公司拟基于公司及子公司的实际业务需求，适度 开展外汇衍生品交易业务。 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 1. 业务概述 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费 后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日 按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时期权的买 方也有权不执行上述买卖合约。 2. 投资目的 因公司及子公司的业务结算过程中涉及外币收付汇，为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-054 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及子公司开展资产池以入池汇票质押 2、合作银行 合作银行为国内资信较好的商业银行，与公司不存在关联关系。 3、业务额度 公司及子公司合计申请额度不超过人民币 60,000 万元，在业务期限内，该 额度可滚动使用。 4、业务期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了 《关于公司及子公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》， 同意公司及子公司向合作银行申请建立总额度不超过人民币 60,000 万元的资产 池，使用有效期自本次董事会通过之日起至 2025 年度董事会之日止。在风险可 控的前提下，为资产池的建立和使用，可以将入池的票据以质押的方式进行担保， 为自身申请不超过质押金额的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的 款项。上述额度在使用有效期限内可循环滚动使用。现将相关事 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅 创电子"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关 情况说明如下： 一、远期外汇交易业务审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》；于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会 议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公 司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 15,000 万美元或其他等值外币。上述交易能够有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率。 二、2024 年度公司远期外汇交易情况 单位：万元 | 衍生品 | 初始投 | | 期初金额 | 本期公允价值 | | 计入权益的累计 | ...

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"小额快 速融资"），授权期限为 2024 年度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之 日止。本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-060 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开了第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理 ...