国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"）作为上海雅创 电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，国信证券对雅创电子使用部分自有资金以及闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，发表如下核查意见： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2804 号) 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21.99 元，募集资金总额为人民币 439,800,000.0 ...

附件： 单位：人民币万元 | | | 往来方与 | 上市公 | 2024年 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年度 | 2024年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金 | 资金往来方 | | 司核算 | | 往来累计 | 往来资金 | | | 往来 | 往来 | | 往来 | 名称 | 上市公司的 | 的会计 | 期初往来 | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 期末往来 | 形成原因 | 性质 | | | | 关联关系 | | 资金余额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 科目 | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 秉昊（上海）信息技术有限公司 | 集团内子 | 其他应 | - | 5.71 | - | 5.71 | - | 费用代收 | 非经营 | | | | 公司 | 收款 | | | | | | 代付 | 性往来 | | | TEXIN(HONG KONG) | 集团内子 | 其他应 | 1,521.8 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70023062_B02号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了上海雅创电子集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海雅创电子 集团股份有限公司董事会的责任。 一、企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾兆翔 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 开展外汇衍生品套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐人"）作为上海雅创电子集团股 份有限公司（以下简称"雅创电子""公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对雅创电子开展外 汇衍生品套期保值业务事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 因公司及子公司的业务结算过程中涉及外币收付汇，为有效规避外汇市场的风险， 防范汇率大幅波动对公司业绩和股东权益造成影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇 兑成本，公司及子公司拟根据生产经营的具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以 加强公司的外汇风险管理。 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，主要用于支付供应 商的采购款项，锁定采购成本，公司挑选与主营业务经营密切相关的简单外汇衍生产 品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-064 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人谢力书、主管会计工作负责人樊晓磊及会计机构负责人(会计 主管人员)冯萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2025 年 ...

雅创电子 2024 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢鹏） 本人卢鹏，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士研究生学 历。现任中国法学会立法学会理事、上海法学会比较法学研究会理事、青岛仲裁委 员会仲裁员、上海第二中级人民法院特约调解员。2019 年 9 月至今担任爱普香料 集团股份有限公司独立董事，2019 年 7 月至今担任公司独立董事。 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表： 作为上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原 则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议，促 进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）独立性情况说明 2024 年度，公司召开 3 次股东会，本人亲自出席了上述会议，并认真听取了与 会股东的 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 目 | 录 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 | 则 3 | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股 | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | | 股 东 8 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | | | 董事会 24 | | 第一节 | | | 董事 24 | | 第二节 | | | 董事会 28 | | 第三节 | | | 独立董事 31 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 34 | | 第六 ...

上 海 雅 创 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 4 月 22 日 经核查独立董事顾建忠、常启军、卢鹏的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东、实际控 制人及其附属企业任职，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独 立性的要求。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 董 事 会 对 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，上海雅创电子集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： ...