采纳科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 采纳科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采纳科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-102 采纳科技股份有限公司 关于全资子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江苏采纳医疗科技 有限公司（以下简称"采纳医疗"），于近日收到国家知识产权局颁发的专利证 书，具体情况如下： | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利权人 | 授权公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 按键式弹簧采血针 | 实用新型 | ZL | 采纳医疗 | 2025 年 12 月 | | | | | 202422864603.8 | | 26 日 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主营业务产品技术相关， 专利权自授权公告之日起生效。 上述专利的取得和运用，不会对公司短期的经营业绩构成重大影响，但有利 于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术的领先地位， 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 202 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2025-103 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于 2025 年 12 月 29 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，全体董事一致同 意豁免本次董事会会议的提前通知事宜，会议于 2025 年 12 月 29 日以现场会议 结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办公楼一楼会议室 召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 3 人，分别为：刘斌先生、王 尚虎先生、夏立扬先生），公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提 ...

采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | ...

Core Viewpoint - The stock of Canar Medical experienced a decline of 3.84% on December 23, with a trading volume of 55.21 million yuan and a market capitalization of 3.246 billion yuan [1] Group 1: Company Overview - Canar Medical, established on July 23, 2004, is located in Jiangyin, Jiangsu Province, and was listed on January 26, 2022 [7] - The company specializes in the research, production, and sales of medical and veterinary injection and puncture instruments, as well as laboratory consumables [7] - The main revenue sources for Canar Medical are syringes (45.17%), puncture needles (45.01%), laboratory consumables (5.49%), and others (4.33%) [7] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Canar Medical reported a revenue of 246 million yuan, representing a year-on-year decrease of 15.86% [7] - The net profit attributable to the parent company was 8.25 million yuan, down 85.64% year-on-year [7] - The company has distributed a total of 155 million yuan in dividends since its A-share listing, with 122 million yuan distributed over the past three years [8] Group 3: Market Position and Trends - Canar Medical began supplying IVF culture tube products to Thermo Fisher in 2018, indicating a strategic partnership in the assisted reproductive technology sector [2] - The company benefits from a high overseas revenue ratio of 90.61%, which is positively impacted by the depreciation of the RMB [3] - The stock has seen a recent decrease in major shareholder holdings, with a net outflow of 4.40 million yuan on the day of analysis [4][5]

Group 1 - Kangnibei Group plans to transfer up to 5,065,900 shares, representing no more than 2% of the total share capital, to its controlling shareholder, Zhejiang Pharmaceutical Group, through a block trade [1] - Guiguan Network elected Dai Qingsong as the chairman of the fifth board of directors, who will also act as the general manager [2] - Huayin Technology's shareholders plan to transfer a total of 10,725,600 shares, accounting for 3.93% of the total share capital [3] Group 2 - Wireless Media's subsidiary won a bid for an AI-enabled media platform project with a contract amount of 4.8895 million yuan [4] - Chaosheng Electronics plans to invest 1.008 billion yuan in a high-performance HDI circuit board expansion and upgrade project, aiming to increase production capacity by 240,000 square meters annually [5] - Yingfeng Co., Ltd. disclosed a plan to raise no more than 522 million yuan through a private placement for various projects [6] Group 3 - Yongtai Technology's executives plan to collectively increase their holdings by no less than 5 million yuan without a price range [7] - Guangdong Construction's subsidiary's wind power project has successfully connected its first unit to the grid, contributing to a total installed capacity of 5,094.52 MW [8] - *ST Jiaotou was selected as the first candidate for a sewage treatment plant project with an estimated contract value of 128 million yuan [9] Group 4 - Sanhua Intelligent Control expects a net profit of 3.874 billion to 4.649 billion yuan for 2025, representing a year-on-year increase of 25% to 50% [10] - Aolian Electronics is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [11] - ST Zhengtong will resume trading on December 24 after lifting risk warnings and changing its stock name [12] Group 5 - China Nonferrous Metal Industry's subsidiary acquired a 99.9004% stake in Raura Company for 106 million USD, which includes a zinc polymetallic mine in Peru [13] - Xusheng Group's actual controller will change to the Guangzhou Municipal Government, with stock resuming trading [14] - Hualian Holdings plans to acquire 100% of Argentum Lithium S.A. for approximately 1.75 billion USD [15] Group 6 - Yichang Technology is planning a change in control, leading to a temporary suspension of its stock [16] - Runyang Technology's controlling shareholder intends to transfer 5% of the company's shares at a price of 30.08 yuan per share [17] - Hongqi Chain's shareholder, Yonghui Supermarket, plans to reduce its holdings by up to 3% [18][19] Group 7 - Jiaojian Co., Ltd.'s actual controller is under criminal investigation, but the company's control has not changed [20][29] - Tianji Technology is facing a lawsuit for alleged collusion in bidding [21] - Yuehai Feed's controlling shareholder plans to reduce its holdings by up to 3% [22][23] Group 8 - Bojie Co., Ltd. plans to distribute a cash dividend of 0.94 yuan per 10 shares for the 2025 interim period [24] - Dongjiang Environmental plans to invest up to 12 million yuan in a capital increase for a technology company [25] - Taiankang's product received a drug registration certificate for a combination treatment for benign prostatic hyperplasia [26] Group 9 - Lingyun Optical plans to invest up to 5 million USD in a cornerstone investment for an IPO [27] - Canar Co., Ltd. intends to acquire 70% of Jiangxi Fenglin for 21 million yuan [28] - Enjie Co., Ltd.'s subsidiary received a government subsidy of 20 million yuan, accounting for 3.6% of the latest audited net profit [34] Group 10 - China Nuclear Construction plans to introduce investors for a total capital increase of 5 billion yuan, maintaining control over its subsidiaries [35] - Xinzhu Co., Ltd. signed a framework cooperation agreement for an integrated energy project in Tibet [36] - Beibo Co., Ltd. plans to establish a holding subsidiary focused on high-temperature industrial equipment [37] Group 11 - Emei Mountain A plans to establish a wholly-owned subsidiary for tea industry integration with an investment of 10 million yuan [38] - Tianpu Co., Ltd. confirmed the results of a tender offer, with a total of 201 shares accepted [39] - *ST Dongtong's stock will be delisted, entering a 15-day delisting period [40] Group 12 - Zhuoran Co., Ltd.'s subsidiary signed a significant order worth 4.033 billion yuan for a project, representing 142.09% of the company's expected revenue for 2024 [41]

证券日报网讯 12月22日晚间，采纳股份发布公告称，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》《关于对外投资收购股权的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

格隆汇12月22日丨采纳股份(301122.SZ)公布，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于对外投资收购股权的议案》，同意公司以人民币2,100万元整收购薛利繁持有的江西丰临70%股权。 本次交易完成后，江西丰临将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 江西丰临是一家专注于注射穿剌类医疗器械产品的研发、生产和销售的公司，系江西省瞪羚企业、江西 省专精特新中小企业，标的公司通过了ISO9001/ISO13485质量体系、ISO14001环境体系认证和两化融 合管理体系认证与GMP认证，标的公司拥有国内专利24项，39项产品通过了欧盟CE认证，41项国内医 疗器械注册证书。江西丰临自成立以来已经营多年，其管理和技术团队、销售和采购渠道已基本稳定， 生产技术已比较成熟，积累了较多的客户渠道、行业口碑等。江西丰临系以国内市场业务为主，市场覆 盖了广西、江西、云南、广东等省份地区，主要产品包含了输液类、注射类、采血类等注射穿剌类医疗 器械。 ...

公司主要产品销售以外销为主，客户多为欧美地区知名医用及动物用产品企业。江西丰临主营国内医疗 器械生产、销售，其在国内的部分省份地区具备稳定的营销团队和市场渠道，拥有完整成熟的国内医疗 器械销售体系。主要产品均取得了国内医疗器械注册证书。公司通过收购江西丰临70%的股权，将其成 为公司的控股子公司，本质上是通过"外部整合"的方式快速弥补公司在国内市场的短板、拓展战略空 间。 采纳股份（301122）(301122.SZ)发布公告，公司拟以2100万元整收购薛利繁持有的江西丰临医疗科技 股份有限公司(简称"江西丰临")70%股权。本次交易完成后，江西丰临将成为公司的控股子公司，并纳 入公司合并报表范围。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为采纳科技股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及意见 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31 元/股，募集资金总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60元（不含税），实际募集 ...