证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-093 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股子公司预计发生关联交易的公告》。 采纳科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事人数 1 人：侯鹏 先生），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-099 采纳科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开的 第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，同意公司于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件一）委 托他人 ...

采纳科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 采纳科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《采纳科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本工作规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方 ...

海通证券股份有限公司 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 为确保项目施工过程的有效把控，加快控股子公司 CAMEDICAL TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（凯美医疗科技（柬埔寨）有限公司， 以下简称"凯美医疗"）进度，在凯美医疗部分项目建设推进过程中预计与常州 鸿林翔贸易有限公司（以下简称"鸿林翔"）发生关联交易，预计发生关联交易 的金额不超过 2000 万元。 公司控股子公司 CMT INDUSTRY (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称"CMT 实业"）拥有凯美医疗 100%股权，CMT 实业董事之一为邹湘军，鸿林翔系邹湘 军夫人沈琳控制的企业，凯美医疗和鸿林翔之间的交易构成关联交易。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》。本次关联交易预计事项在董事会 审批权限之内，无需提交股东大会审议。 2、预计关联交易类别和金额 | | | 关于采纳科技股份有限公司 控股子公司预计发生关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳 科技股份有 ...

采纳科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 | | 监 事 37 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"采纳股份"）第三届董事 会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易基本情况 1、关联交易概述 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-095 为确保项目施工过程的有效把控，加快控股子公司 CAMEDICAL TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（凯美医疗科技（柬埔寨）有限公司， 以下简称"凯美医疗"）进度，在凯美医疗部分项目建设推进过程中预计与常州 鸿林翔贸易有限公司（以下简称"鸿林翔"）发生关联交易，预计发生关联交易 的金额不超过 2000 万元。 采纳科技股份有限公司 关于控股子公司预计发生关联交易的公告 企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资) 法定代表人：殳俊淏 1 / 4 | 关联方承 | | 装修施工材 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 常州鸿林翔 | 料、部分生 | | | | | ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-094 采纳科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于公司控股子公司预计发生关联交易的议案》 本次预计与关联方发生的关联交易系正常市场行为，符合公司经营发展需要， 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 12 月 9 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗 办公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：吴雅 清女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法 ...

三、备查文件 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 采纳科技股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 采纳科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会前期收到公司非职工代 表监事吴雅清女士提交的书面辞职报告，具体内容详见2024年11月1日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职的公告》（公告编号： 2024-084）。 二、补选监事情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为保障监 事会的正常运行，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提 名史毛毛女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，其任职资格符 合《公司法》《公司章程》等有关监事的任职规定。公司拟于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-100 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 二、投资 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-097 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"采纳股份"）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意 公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金 （含超募资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现 金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用，此事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937 号），公司获准向社会 ...