证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-074 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 注：公司与上述受托方无关联关系。 二、投资 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-073 采纳科技股份有限公司 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召开了第 三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟设立境外控股子公司的议案》。具 体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资设立境外控股子公司的公告》（公告编号 2024-036）。 二、对外投资进展情况 公司于近日收到柬埔寨商业部颁发《公司注册证》具体情况如下： 关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、公司名称：CAMEDICAL TECHNOLOGY (CAMBODIA) CO., LTD.（凯美医疗科 技（柬埔寨）有限公司，以下简称"CAMEDICAL TECHNOLOGY"） 2、注册编号：1000418888 3、注册资本：20,000,000,000（柬埔寨瑞尔）（折合人民币约为：3,495 万 元人民币 4、公司类型：Private Limited Company （私人 ...

采纳科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------| | | ■特定对象调研 | 分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | 业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | 现场参观 | ■其他（电话会议） | | | 参与单位名称及 | | | | | | 详见附件清单。 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024年8月28日 | | | | 地点 | 公司会议室，电话会议 | | | | | 董事长、总经理：陆军 | | | | 上市公司接待人 | | | | | | 董事会秘书：陆维炜 | | | | 员姓名 | | | | | | 证券事务代表：吴大松 | | | | | 公司于2024年8月28 | 日披露了2024 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 采纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-067 2024 年 8 月 1 采纳科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆军、主管会计工作负责人查凌云及会计机构负责人(会计主管人员)查凌 云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 公司可能面临的风险已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 | | | 险和应对措施"部分进行了详细描述，敬请投资者特别注意阅读该 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-069 采纳科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称 "公司")编制了 2024 年半年度(以下简称"报告期"或"本报告期")募集 资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承 销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金 申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 2,350.88万股，发行价为每股人民币50.31元，共计募集资金总额为人民币 118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-066 采纳科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通知 于 2024 年 8 月 15 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路 23 号采纳医疗办 公楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人(其中以通讯表决方式出席会议的监事 1 人：吴雅清 女士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要> 的议案》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际 ...

采纳科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律法规、规范性文件及《采纳科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成重大不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关 职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息 ...

证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2024-072 1、公司拟购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，该项投资会受到市场波动的影响； 1 / 7 采纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 采纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前 提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募 资金）和额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用。 同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件， 具体由公司财务部负责组织实施。 具体内容 ...

采纳科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：陆军 主管会计工作负责人： 查凌云 会计机构负责人：查凌云 编制单位：采纳科技股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 | | 其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营 ...

海通证券股份有限公司 关于采纳科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为采纳科技 股份有限公司（以下简称"采纳股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意采纳科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3937号），公司获准向社会公开发行人民币 普通股（A股）股票2,350.88万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币50.31 元/股，募集资金总额为人民币1,182,727,728.00元，扣除各项发行费用人民币 85,465,325.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,097,2 ...