证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-025 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目 正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部 门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-024 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于变更募集资金专户后重新签订募集资金三方监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，厦门嘉戎技术股份 有限公司（以下简称"公司"、"嘉戎技术"）首次公开发行的人民币普通股（A 股） 股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行 费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募 集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022] ...

福建天衡联合律师事务所 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-17 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门嘉戎技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2025〕天衡厦（意）字第 048 号 致：厦门嘉戎技术股份有限公司 引 言 福建天衡联合律师事务所接受厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所律师张欣律师和赖书琪律师（以下简称"本所律师"）参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 法律、法规和规范性文件以及《厦门嘉戎技术股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-023 厦门嘉戎技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召集人：厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开地点：厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 1670-2 号公司会 议室。 4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 5、会议主持人：董事长董正军先生 本次股东大 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-022 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金 投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

一、回购股份的实施情况 2024 年 3 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购，并在巨潮资讯网披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024- 009）。同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上 市公司股份回购规则》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了回购进展 情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》。 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-021 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-020 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 特此公告。 厦门嘉戎技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金 投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 60,000.00 万元的 闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品， 投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资 金可循环滚动使用，同时授权管理层在上述额度范围行使投资决策权并签署相 关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）和《2023 年 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-019 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不 低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）的自有资金 以集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在适宜时机用于实施股权激励计划或者员 工持股计划。本次回购价格不超过人民币 20 元/股（含），回购的实施期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 2024 年 6 月 5 日起回购股份的价格由不超 过人民币 20 元/股调整至不超过人民币 19.61 元/股。具体详见公 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-017 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"） 根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》有关规定，对公司及合并报表范围内的子公司连 续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行统计，累计涉案金额已达到披露标准。 现将有关情况公告如下： 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收 款项等，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营 活动中相关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营 业绩。对于公司及子公司作为被告方的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉， 妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭或尚未结案，部分案件尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要 求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。 公司将密切关注案件 ...

三、被担保人基本情况 公司名称：嘉戎技术（北京）有限公司 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-018 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年12月23日、 2025 年 1 月 10 日召开了第三届董事会第二十四次会议和 2025 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案同意公司为 嘉戎技术（北京）有限公司（以下简称"北京嘉戎"）提供人民币 3,000 万元的 担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。在授权额度 内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-068）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行（以下简称"工行湖 里支行"）就为控股子公司北京嘉戎提供担保事 ...