证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-070 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉戎技术"）于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及各子公司与国内资信较 好的商业银行合作开展不超过人民币 12,000 万元的票据池业务，即用于与合作 银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 12,000 万 元，业务开展期限内，该额度可循环使用，有效期为自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月。具体情况如下： 一、票据池业务概述 （一）业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 （二）合作银行 公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 厦门嘉戎技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在嘉戎科技（厦门）有限公司的基础上，依法整体变更设立的股份有 限公司，在厦门市工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用 代码 91350200769267978K。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 11 日注册，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,913 万股，均为向境内投资人发行的以人民币认购 的内资股，于 2022 年 4 月 21 日在深交所创业板上市。 第四条 公司注册名称：厦门嘉戎技术股份有限公司（Xiamen Jiarong Technology Corp., Ltd）。 第五条 公司住所：厦门火炬高新区（同翔）产业基地 ...

第一章 一般规定 厦门嘉戎技术股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第六条 公司审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： 第一条 为规范厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及《厦门嘉戎技术股 份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-068 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"嘉戎技术"或"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额 度预计的议案》，本议案还需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足子公司及参股公司经营及业务发展需要，公司在 2025 年度预计为子 公司及参股公司提供担保的总额度为人民币 11,000 万元（或等值外币），其中， 为公司全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称"优尼索"）提供 的担保额度为人民币 5,000 万元；为控股子公司嘉戎技术（北京）有限公司（以 下简称"北京嘉戎"）提供的担保额度为人民币 3,000 万元；为参股公司 WTA UNISOL GmbH（以下简称"WTA"，WTA 系全资子公司优尼索的参股公司）提 供的担保额度为人民币 3,000 万元（或等值外币）。上述担 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-067 限届满的授信额度将不再占用额度，公司董事会授权公司经营管理层在授信额度内 办理具体授信相关事宜，并授权公司及子公司法定代表人全权签署上述额度内有关 的法律文件；（2）根据实际经营需要，具体调整、调剂公司及子公司的授信额度。 三、对公司的影响 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第三 届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年度拟向金融机构 （包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额 度。上 ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-071 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一百三十条 | 董事会由七名董事组成， | 第一百三十条 | 董事会由九名董事组成，其 | | 其中独立董事三人。 | | 中独立董事三人。 | | 二、《董事会议事规则》修订情况 鉴于公司拟对董事会成员人数进行调整，同步修订《董事会议事规则》相应 条款，具体如下： 修订前 修订后 | 第四条 | 公司董事会由 | 7 | 第四条 名董事组成，其 | 公司董事会由 9 | 名董事组成，其中 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 独立董事 3 名。董事会设董事长 | 1 人，副董 | | 中独立董事 | 3 | 名。董事会设董事长 | 1 人， | | | | | | | 事长 | 1 人，董事长和副董事长由董事会以全 | | | 副董事长 1 | | 人，董事长和副董事长由董事 | | | | | | | | | 体董事的过半数选举产生。 | | | 会以全体董事的过半数选举产生。 | ...

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-066 厦门嘉戎技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会 议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮 件方式于 2024 年 12 月 20 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际 参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表 决，形成了如下决议： 1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 经审查，监事会认为：为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本， 公司及子公司在 2025 年度拟向金融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信 额度。本次申请综合授信额度不会 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会、监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-072 厦门嘉戎技术股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员 会进行资格审核，同意提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈 锦玲女士、王思婷女士为公司第四 ...

厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名徐平先生为厦门嘉戎技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人徐平先生 已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

如否，请详细说明：______________________________ 厦门嘉戎技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门嘉戎技术股份有限公司董事会现就提名刘苑龙先生为厦门嘉戎 技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人刘苑龙 先生已书面同意作为厦门嘉戎技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历 、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门嘉戎技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 第二次会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符 ...