证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-119 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告摘要的编制程序、内容、 格式和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-122 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会 第四次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会。本次会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日（星期三）9:15-15:00。 （1）现场表决: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 4、会议召开的日期 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-121 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》，该议 案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合 伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-120 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------------|------------------|---- ...

Event Overview - Huawei Cloud and Zhongke Jiangnan jointly launched a fiscal big data solution in Guangzhou on October 22, 2024 [1] - The event was attended by senior executives from both companies, including Li Jinfeng, Vice President of Huawei Hybrid Cloud, and Zhu Ling, General Manager of Zhongke Jiangnan [1] Core Collaboration - The solution combines Huawei Cloud Stack's technical strengths with Zhongke Jiangnan's expertise in big data applications for fiscal management [1] - The collaboration aims to address new challenges in the fiscal and tax system under the digital economy, promoting intelligent fiscal management and scientific decision-making [1] Technical Highlights - The solution leverages Huawei Cloud Stack's cloud-native data lake (MRS), cloud data warehouse (GaussDB(DWS)), and data governance center (DataArts Studio) [1] - It improves fiscal data synchronization efficiency from days to minutes and ensures data security through fine-grained access control [1] - The solution enables data sharing between provincial and municipal levels, enhancing data governance processes and management efficiency [1] Industry Impact - Zhongke Jiangnan, a leader in smart fiscal and digital government solutions, has achieved significant results in digital fiscal business [1] - The collaboration aligns with Huawei's long-term strategic investment in the fiscal industry, focusing on creating value-driven solutions for the sector [1] Future Prospects - The partnership will continue to innovate in fiscal big data, promoting data aggregation, sharing, governance, and empowerment across the fiscal business chain [2] - Both companies aim to develop more competitive innovative solutions and accelerate the digital transformation of the fiscal industry [2]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 编号：2024-14 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他 机构策略会 | | | 参与单位名称及 | 招商基金 杨成； | | | 人员姓名 | 国盛证券策略会、民生证券策略会。 | | | 时间 | 2024 年 10 月 16 日、 17 | 日 | | 地点 | 苏州、深圳 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事会秘书张驰 | | | | | 一、近期财政会议提及的重点工作对公司一体化业务的影响 | | | | 答：公司作为市场领先的智慧财政和数字政务综合解决方 | ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-117 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 注册资本：34992 万元 成立日期：2011 年 11 月 08 日 统一社会信用代码：91110108585861972A 名称：北京中科江南信息技术股份有限公司 类型：股份有限公司(上市) 法定代表人：罗攀峰 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务、应用软件服务； 软件开发、软件咨询；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据 处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。） 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 编号：2024-13 北京中科江南信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | □现场参观 | | | | 其他 网络及电话会议 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 国盛证券电话会议，共 43 | 人参会。 | | 时间 | 2024 年 9 月 22 日 | | | 地点 | 通过线上网络及电话形式进行交流 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书张驰 | | | 员姓名 | | | | | 介绍财政信息化最新政策及影响 | | | | | 答：近期，有关部门对深入推进地方预算管理一体化建设 | | | | 做出了新的部署和安排 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-114 北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室 3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次，仅对募集资金进行核查 | | ...