苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合苏州翔楼新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督测评的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制的有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制基本规范的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票、2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对翔楼新材 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 31.56 元/ ...

经核查，根据公司独立董事杨春福、朱建华、刘庆雷的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，苏州翔楼 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 04 月 11 日 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司 2024 年 5 月 16 日作出 的 2023 年年度股东大会会议决议，特对《公司章程》做如下修正： 【本页无正文，为《苏州翔楼新材料股份有限公司章程修正案》签字盖章页】 法定代表人签署： 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年 4 月 11 日 | 原《公司章程》条文 | | 《公司章程》修订后的条文 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为 7,466.6667 | 万元人 | 第六条 公司注册资本为7,918.3314万元人 | | 民币。 | | 民币。 | | 第十九条 公司的股份总数为 7,466.6667 | 万 | 第十九条 公司的股份总数为7,918.3314万 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | 【本页以下无正文】 ...

使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"） 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市、2023 年向特定对象发行股票的保荐机构，对公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]651 号文核准，公司首次公开发行 1,866.67 万股人民币普通股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 31.56 元，募集资金总额为人民币 58,912.00 万 元，扣除各项发行费用人民币 5,443.55 万元（不含增值税），实际募 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-019 苏州翔楼新材料股份有限公司 上述利润分配预案充分考虑了中小投资者的利益、公司短期经营性资金需求 及公司未来发展规划，有利于股东共享公司经营成果。 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于上市公司股东的净利润 200,715,091.24 元，母公司净利润为 201,843,140.21 元。 根据《公司章程》，提取法定公积金 20,184,314.02 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 541,134,679.78 元，公司合并报 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 2023 年度 公证天业会计师事务所 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa. cn E-mail：mail@gztycpa. cn 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公W[2024]E1087号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称翔楼新材）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日 出具了苏公 W[2024]A251 号无 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议 事规则》《苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等相关规定，我们勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席 相关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立作用，维护了公 司整体的利益，保护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人朱建华，男，本科学历，注册会计师。2006 年至 2018 年，历任苏州华 瑞会计师事务所审计项目经理、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分 所审计项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计项目经理、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所审计部门经理；2018 年至 今，任中兴财光华 ...

见 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为苏州翔楼新材料股份 有限公司(以下简称"翔楼新材"、"公司"或"发行人") 首次公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求，华泰联合对翔楼 新材 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、翔楼新材内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 翔楼新材自成立以来，根据国家有关法律、法规的要求，本着规范法人治理 的原则，逐步建立健全公司内部组织机构和各项内部控制制度。 内部控制自我评价报告的核查意 1 内部控制自我评价报告的核查意 其中独立董事 3 名，包括 1 名有注册会计师资格的独立董事；监事会由 3 名监事 组成，其中职工代表监事 1 名；薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董 事 2 名；战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名；提名委员会由 3 名董 事组成，其中独立董事 2 名；审计委员会由 3 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-025 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高募集资金和自有资金使用效率，合理增加公司收益，为公司及股东获 取更多回报，苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔楼新材"）拟 在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下，苏州翔楼新材料股份有 限公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用额度 不超过20,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金和不超过20,000万元人民币 （含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。保荐机构华泰联合证券有 限责任公司对本事项出具了同意的核查意见。公司董事会授权董事长在规定额度、 期限范围内行使相关投资决策权并签署文 ...