华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年现场检查报告 现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐人，于 2024 年 1 月 18 日对翔楼新材 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：翔楼新材 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙天驰 联系电话：010-56839300 | | | | | 保荐代表人姓名：吴学孔 联系电话：010-56839300 | | | | | 现场检查人员姓名：孙天驰 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 1 18 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-003 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）已于 2024 年 1 月 24 日以书面及邮件方式通知了 全体董事，会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议豁免通 知期限要求。本次会议由董事长钱和生先生召集并主持，公司应到董事 9 名，实 到董事 9 名，其中周辉、张骁、杨春福、朱建华、刘庆雷以通讯方式参加。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律、 法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会逐项审议并通过了 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-005 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有或自筹资金采取 集中竞价交易方式回购公司股份，本次公司回购股份的种类为公司已发行上市的 人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债券。 （1）拟回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 （2）拟回购股份价格：不超过 58 元/股（含本数）（不超过董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。 （3）拟回购股份数量及占当前总股本的比例：按回购资金总额的上限及回 购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 172.41 万股，占公司当前总股本的 2.18%；按回购资金总额的下限及回购股份价格上限测算，预计回购股份数量为 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-002 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次第二类限制性股票拟归属数量：880,000股，占归属前公司股本总 额的1.12% 2、本次归属限制性股票总人数：30人 3、本次归属股票上市流通时间：2024年1月19日 4、归属后股份性质：本次归属的限制性股票不设限售期，激励对象为董 事、高级管理人员的按照相关规定执行。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。近日，公司办 理了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属股份的登记工作。现将有关 情况公告如下： 一、2022 年限制性股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2022 年 9 月 26 日公司 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-001 苏州翔楼新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件等的规定。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2024年1月8日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2024年1月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 8 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 22 日刊登于《中国证 ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 苏州翔楼新材料股份有限公司 （Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.） （注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号） 向特定对象发行股票 并在创业板上市之 上市公告书 保荐人（主承销商） 2023年12月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：3,636,647 股 2、发行价格：29.47 元/股 3、募集资金总额：人民币 107,171,987.09 元 4、募集资金净额：人民币 104,831,021.21 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：3,636,647 股 2、股票上市时间：2024 年 1 月 9 日（上市首日），新增股份上市日公司股 价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 发行对象认购的本次向特定对象发行的股份，自本次发行结束之日起 36 个 月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不 会导致不符合股票上市条件的情形发生。 1 | 目录 2 | | --- | | 释义 4 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. (深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401) 二〇二三年十二月 老泰联合证券 上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 深圳证券交易所: 作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"翔楼新材"、"发行人"、"公 司")向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人,华泰联合证券有限责任公 司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规和中国证券监督管理委 员会(以下简称中国证监会)及贵所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、 准确、完整。 现将有关情况报告如下: 一、发行人基本情况 (一) 发行人概况 | 中文名称 | 苏州翔楼新材料股份 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：苏州翔楼新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 收购人：钱和生 住所、通讯地址：江苏省苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号 股份变动性质：增加 签署日期：2023 年 12 月 29 日 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则 第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司拥有的权益情况。截至本报告书签 署日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在上市 公司拥有权益。 三、本次收购系因收购人通过其 100%控股的苏州和升控股有限公司以现金 认购苏州翔楼新材料股份有限公司向特定对象发行的股票，根据发行人出具的书 面说明及发行人控股股东、实际控制 ...

北京市金杜律师事务所 关于《苏州翔楼新材料股份有限公司收购报告书》之 法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份有限公 司（以下简称发行人或上市公司）委托，担任发行人向特定对象发行股票（以 下简称本次发行）的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章及规范性文件的有关规定，就钱和生先生通过苏州和升控股有限公司以现金 方式认购发行人向特定对象发行的 3,636,647 股股票，从而直接和间接合计持有 上市公司超过 30%股份事宜（以下简称本次收购）所编制的《苏州翔楼新材料 股份有限公司收购报告书》有关事项出具《北京市金杜律师事务所关于〈苏州 翔楼新材料股份有限公司收购报告书〉之法律意见 ...