苏州翔楼新材料股份有限公司 承诺管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及其实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人、资产交 易对方、破产重整投资人、其他承诺人等（以下合称"承诺人"）的承诺管理， 规范履行承诺行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等有关 法律、法规以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称承诺指承诺人在首次公开发行股票、再融资、 并购重 组、 破产重整以及日常经营过程中作出决同业竞争、 资产注入、 股权激励、 解决产权瑕疵等各项承诺的行为。 第三条 任何单位和个人不得利用承诺损害公司及其股东的合法权益。 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-072 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、 激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 11 日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等 相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的相关事项进行了核实并出具了意见，北京市金杜（ ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 股东大会议事规则 苏州翔楼新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 《公司章程》规定的股东大会职权不得授予董事会或其他机构和个人代为行 使。股东大会可以以决议的形式将《公司章程》规定的股东大会职权之外的具体 职权，授予董事会代为 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为确保苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的 合法、真实、及时、准确、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《苏 州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指将可能对公司股票价格及其衍生品种交易 价格产生较大影响或者已经产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监 管部门要求披露的其他信息，根据法律、法规、规范性文件的规定及时报送深圳证 券交易所，并通过符合条件的媒体向社会公众公布。 前款"重大信息"，包括但不限于： （一）与公司业绩、利润等事项有关的信 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-067 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）已于 2023 年 12 月 18 日以书面及邮件方式通知了全 体董事，会议于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长钱和生先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华、刘 庆雷、杨春福、钱和生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏 州翔楼新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理 办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定以及 公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司 股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过 半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）公司董事会针对被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 募集资金管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规、规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金（不包括公司实施股权激励计划募集资金的资 金）。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制 度的有效实施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 关联交易决策制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利 益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》、《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，并参考《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定 以及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规则，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格 原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 苏州翔楼新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，科学决策公司利润分配事项，制定明确的汇报规划，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项 的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-069 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议决定于2024年1月8日（星期一）召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次： 2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年1月8日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2024年1月8日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：202 ...