证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有 关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象名单（授予日）进行核查，现就相关事项发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 1 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-055 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票（其中关联董事钱 和生、唐卫国、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京市金杜（南京）律师事务所 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 6 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-054 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023 年9月6日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023年9月6日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:翔楼新材 证券代码:301160 编号:2023-003 | --- | --- | --- | --- | |------------|------------------|-----------------|-----------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | □媒体采访 | | 投资者关系 | | | | | 活动类别 | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他(电话会议) | | | | 方正证券 | | | | | 国海证券 | | | | | 民生证券 | | | | | 信达证券 | | | | | 上海证券 | | | | | 中邮基金 | | | | 参与单位名 | 东证资产 | | | | 称 | 海创基金 | | | | | 清研创投 | | | | | 邦栋投资 | | | | | 前海恒邦兆丰基金 | 王冠华; | | | | 金鼎资本 | 赵雪琦、陆婉晴; | | | | 朔盈资产 | | | 沃盛私募基金 魏延军。 时间 2023 年 8 月 31 日 14: ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-053 苏州翔楼新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意 见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并 于 2023 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)对本次激励计划进行了公开披露。 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》及其他有关法律、法规、规范 性文件以及苏州翔楼新材料 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 审计报告 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入-【注册会计师行业统一监管平台（http://acam6.gov.cn） 进行查询 报告编码："扫一扫"或进入-【注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 - 苏23TBVL8.Yl 江天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@oztvena.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2023]A325 号 苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称翔楼新材)财务报表,包括2022 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表 ...

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 本问询函回复的字体说明如下： | 问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书的补充披露、修改 | 楷体、加粗 | 本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异， 均因计算过程中的四舍五入所形成。 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 深圳证券交易所： 按照贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于苏州翔楼新材料股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020112 号）（以下简 称"问询函"）的要求 ...

股票简称：翔楼新材 股票代码：301160 苏州翔楼新材料股份有限公司 （Suzhou Xianglou New Material Co.,Ltd.） （注册地址：苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号） 向特定对象发行股票并在创业板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2023 年 8 月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为孙天驰和李响。其保荐业务执业情况如 下： 孙天驰，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监，硕士学历，保 荐代表人。曾参与索通发展（主板）IPO、赛腾股份（主板）IPO、世华科技（科 创板）IPO、康平科技（创业板）IPO、索通发展（主板）可转债、赛腾股份（主 板）可转债、赛伍技术（主板）可转债、翔楼新材（创业板）IPO 等项目，并参 与过赛腾股份（主板）、华兴源创（科创板）等多家上市公司的财务顾问业务， 具有丰富的投资银行工作经验。 李响，华泰联合证券有限责任公司投资银行业务线副总监，硕士学历，保荐 代表人。曾参与世华科技（科创板）IPO、昀冢科技（科创板）IPO、赛腾股份 （主板）可转债、华灿光电（主板 ...