证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-050 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、董事、高管拟减持股份的 预披露公告 公司持股 5%以上股东、董事、总经理唐卫国先生，董事、副总经理周辉先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、持有公司 7,304,000 股（占公司总股本的 9.78%）的股东、董事、总经理 唐卫国先生拟自本公告之日起六个月内通过集中竞价或者大宗交易减持其直接 持有的公司不超过 580,000 股（占公司总股本比例为 0.78%，未超过其持有股份 的 25%）。其中通过集中竞价方式减持的，将自本减持计划公告之日起 15 个交 易日后的六个月内进行；通过大宗交易方式减持的，将自本减持计划公告之日起 3 个交易日后的六个月内进行。 2、持有公司 2,528,000 股（占公司总股本的 3.39%）的股东、董事、副总经 理周辉先生拟自本公告之日起六个月内通过集中竞价或者大宗交易减持其直接 持有的公司不超过 480,000 股 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-045 2023 年 8 月 22 日 1 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱和生、主管会计工作负责人曹菊芬及会计机构负责人(会计 主管人员)曹菊芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生及可能面临的风险，详见本 报告"第三节管理层讨论分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬 请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 29 | | 第五节 环境和社会责任 32 | ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-048 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023年 9月 6 日（星期三）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 决定于2023年9月6日（星期三）召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：苏州翔楼新材料股份有限公司2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：苏州翔楼新材料股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》《苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，我们作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于独立判断的立场，本着独 立性、客观性、公正性的原则，就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 经审核，我们认为： 1、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、本次股权激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法 ...

公司简称：翔楼新材 股票代码： 301160 独立财务顾问(如有)：无 序号 事项 是否存在 该事项 （是/否/ 不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或者实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工， 如是，是否说明前述人员成为激励对象的必要性、合理 性 是 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适 当人选 否 11 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 派出机构行政处罚或者采取市场禁入措 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规及规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行 核查，发表核查意见如下： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-042 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）已于 2023 年 8 月 16 日以邮件方式通知了全体董事，会 议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长钱和生先生 召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中朱建华、刘庆雷、杨春福 以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《苏州翔楼新材料股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报 告摘要》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-049 苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 独立董事杨春福先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨春福先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，苏州翔楼新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨春福受其他独立董事的委托作为征 集人，就公司拟于2023年9月6日召开的2023年第二次临时股东大会审议的公司 2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股 东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见， ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）已于 2023 年 8 月 16 日以邮件方式通知了全体监事，会 议于 2023 年 8 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈 衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成以下决议： 证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-047 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报 告》及摘要符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2023 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告 ...

证券简称：翔楼新材 证券代码：301160 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二三年八月 | 声明 3 | | --- | | 特别提示 4 | | 第一章 释义 6 | | 第二章 股权激励计划的目的 7 | | 第三章 本激励计划的管理机构 8 | | 第四章 本计划激励对象的确定依据和范围 9 | | 一、激励对象的确定依据 9 | | 二、激励对象的范围 9 | | 三、激励对象的核实 10 | | 第五章 限制性股票的来源、数量和分配 11 | | 一、标的股票来源 11 | | 二、限制性股票数量和分配情况 11 | | 第六章 激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 13 | | 一、本激励计划的有效期 13 | | 二、本激励计划的授予日 13 | | 三、本激励计划的归属安排 13 | | 四、本激励计划禁售期 14 | | 第七章 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 16 | | 一、限制性股票的授予价格 16 | | 二、限制性股票的授予价格的确定方法和依据 16 | | 第八章 限制性股票的授予与归属条件 17 | | 一、限制性股票的 ...