证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-015 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于2025年4月14日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议 的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 2. 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其 ...

1、公司 2024 年度利润分配预案为：拟以董事会审议 2024 年度利润分配预 案当日总股本 120,000,000 股扣除公司回购专户上已回购股份 999,936 股后的总 股本 119,000,064 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）， 合计拟派发现金红利 7,378,003.968 元，占 2024 年归属于上市公司股东的净利润 比例为 10.33%，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-020 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、监事会意见 公司第五届监事会第六次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》的议 案，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-023 江苏通灵电器股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年2月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见。 2、2023年2月27日，公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 2025 年 4 月 26 日 1 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人严荣飞、主管会计工作负责人顾宏宇及会计机构负责人(会计 主管人员)顾宏宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述， 均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对 此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公 司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：原材料供 应及价格波动风险、光伏产业链景气度周期性波动风险、国际经济形势以及 宏观经济政策变化的风险、应收款项较大及不能及时收回的风险、市场竞争 加剧风险、产品结构较为单一的风 ...

江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-027 江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 419,364,837.64 | 408,557,558.49 | | 2.65% | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-022 江苏通灵电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，董事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度 股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授权的 具体内容如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-009 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年1月8日 召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进 度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金（含 本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期限不超 过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使用。保荐 人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年12月21日、2025年1月9日披露于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025年1月13 ...

2025年3月3日，公司子公司江苏通源汽车部件有限公司使用闲置募集资金 2,000万元购买了中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）的现金管理 产品，具体情况如下： 单位：万元 序号 委托方 受托方 产品 名称 认购 金额 收益 类型 起息 日 到期 日 到期 状态 预期年化 收益率 资金 来源 1 江苏通 源汽车 部件有 限公司 中信建投证券股份 有限公司镇江北府 路证券营业部 瑞利稳富定开6M-8 号 2,000 固定收益 类 2025-03- 03 2025-09- 03 未到 期 3.0% 闲置 募集 资金 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 二、关联关系说明 公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成 关联交易。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-008 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2024年12 月20日召开第五届董事 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-007 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期是基于公司经营发展做出的谨 慎决定，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将部分募投项目的预计达到可使用 状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 三、备查文件 江苏通灵电器股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2025年2月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2025年2月28日以现 场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议 由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法 有效 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-006 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目延期相关决策程序符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，不存在 损害股东利益的情况。董事会同意公司根据实际经营情况将部分募投项目的预计 达到可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。 1 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （w ...