中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发 行价格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含 增值税）后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通 合伙）于2021年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具了信会师报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已对上述募集资金进 行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协 议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。 公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光伏接线盒技改扩建项目 | 43,19 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2025年2 月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司将"研发中心升级建设项目""智慧企业 信息化建设项目"和"太阳能光伏组件接线盒生产项目"的预计达到可使用状态日 期进行调整。本次部分募投项目延期不会对公司的生产经营和业务发展产生不利 影响。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理制度》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-005 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-004 2024 年年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 江苏通灵电器股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 预计的业绩：□亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：6,600.00万元-9,000.00万元 | 盈利：16,498.89万元 | | | 比上年同期下降：45.45%-59.99% | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 盈利：5,100.00万-7,500.00万 | 盈利：15,072.70万元 | | 损益后的净利润 | 比上年同期下降：50.24%-66.16% | | 二、业绩预告预审计情况 三、业绩变动原因说明 （一）2024 年度由于下游光伏组件价格下跌，导致上游各类辅材价格普遍 下调，光伏全产业链利润承压，其中 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2025-002 江苏通灵电器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30。 通过现场和网络投票的股东 90 人，代表股份 71,548,027 股，占公司有表决 权股份总数的 59.6234％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 71,210,627 股，占公司有表决权股份总数的 59.3422％。通过网络投票的股东 85 人，代表股 份 337,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.2812％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 86 人，代表股份 1,201,027 股，占公司有表 决权股份总数的1.0009％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份863,627 股，占公司有表决 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-101 江苏通灵电器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于2024年12月16日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年12月20日以 现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高 级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会 议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有 限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经与会董事审议，为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司 日常经营需要，与会董事一致同意公司使用剩余未指定用途超募资金人民币 4742.64万元（含利息及已到期现金管理收益等，实际金额以资金转出当日专户余 额为准 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-108 江苏通灵电器股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第四次会议决定于2025年1月8日（星期三）召开公司2025年第一次临时股 东大会，现将大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2025年1月8日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月8日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月8日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 5、会议的召 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-107 一、基本情况 为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用自有资金购买 的结构性存款、保本型理财产品及长期存款产品进行质押，质押总额十二个月不 超过16亿元向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，从而增加银承结 算，提高资金使用效率。有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 经股东大会审议通过后，授权负责相关业务的公司管理层在上述有效期及资 金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责 人组织实施。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、质押物情况 江苏通灵电器股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于以 结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-103 江苏通灵电器股份有限公司 关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、申请综合授信额度概况 为满足发展需要，江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）本着 风险可控的原则，计划2025年度向金融机构申请不超过15亿元人民币的综合授 信融资额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、 开立信用证、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 1、第五届董事会第四次会议决议； 公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司发展需要，保证公司 项目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在 授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全 体股东利益的情形。 三、履行的审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 本次向金融机构申请综合授信融资额度事项已经公司于2024年12月20日召 开的第五届董事会第四次会议 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-104 江苏通灵电器股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开了 第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公 司2025年度开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、开展远期结售汇的目的和必要性 公司出口销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，当汇率出现较大波 动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，并且产生的汇兑损益也会对经营 业绩造成较大影响。为了降低汇率波动对公司经营的影响，公司拟在银行开展远 期结售汇业务。 公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇 成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，以稳健为原则，不投机，不 进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不影响主营业务的发展。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定 ...