证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-068 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 截至本公告披露日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，上述现金管 理收益已于近日转入募集资金专户。上述现金管理实际收益与预期收益不存在重 大差异。 二、关联关系说明 公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成 关联交易。 三、本次事项履行的决策程序情况及相关意见 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司四届董事会第二 十八次会议、第四届监事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过， 保荐人就该事项发表了无异议的核查意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2023年12 月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024 年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-065 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十四次 会议通知于2024年6月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月27日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次 会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书及证券事务代表列席本 次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 监事会认为，公司将本募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是 基于公司经营发展做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财 务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影 响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次事项审议程序符合相关法律、 法规及规范性文件的要求。因此，监事会同意将本募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金。 1 三 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-066 江苏通灵电器股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"通灵股份"或"公司"）于2024年6 月27日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十四次会议，审议 通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公 司募集资金投资项目"光伏接线盒技改扩建项目"（以下简称"本募投项目"）已 建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经 充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将本募投项目结项并将节 余募集资金10,134.80万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准） 永久性补充流动资金。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集 资金专户进行注销。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6 月20日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《江苏通灵电器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-063），公司定于2024年7月9日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开2024年第三次临时股东大会。 2023年6月27日，公司股东江苏尚昆生物设备有限公司（以下简称"尚昆生 物"）向董事会提交了《关于提请增加江苏通灵电器股份有限公司2024年第三次 临时股东大会临时提案的函》，提请增加《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》作为临时提案提交公司2024年第三次临时股东大 会进行审议。 根据《江苏通灵电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公 告日，尚昆生物持有公司股份34,890,248股，占公司总股本的29.08%，符 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对通灵股份部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏通灵电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3472号）同意注册，公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价 格39.08元，募集资金总额人民币117,240.00万元，扣除全部发行费用（不含增值税） 后募集资金净额人民币105,789.17万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年12月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师 报字[2021]第ZF11062号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储， 并与保荐人、存放募集资金的银 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-064 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议通知于2024年6月24日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年6月27日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1、第四届董事会第三十五次会议决议。 特此公告。 江苏通灵电器股份有限公司 董事会 2024年6月28日 2 1. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 公司募集资金投资项目"光伏接线盒技改扩建项目"已建设完毕并已达到预 定可使用状态，为合理 ...

江苏通灵电器股份有限公司 开展套期保值业务的可行性报告 一、开展套期保值业务的背景 由于江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）对原材料铜的需求量 较大，材料的价格波动直接影响公司的经营业绩。为有效规避或降低因大宗原 材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，公司拟开展大宗原材料期货套期保 值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能力，增强盈 利稳定性，促进公司稳健可持续发展。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、交易品种：生产经营所需的主要原材料铜。 2、投入金额：投入的保证金最高余额不超过人民币 1,000.00 万元，可循环 使用。 3、额度使用期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。 4、资金来源：公司自有闲置资金。 三、开展套期保值业务的必要性和可行性 近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，铜等大宗材 料的价格波动较大。由于铜等材料在公司生产成本中占比较大，材料的价格波 动直接影响公司的经营业绩。为规避原材料价格波动给公司经营带来的风险， 保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用大宗材料期货市场的特征 和规则，积极开展大宗材料期货套期保值业务，提升公司整体 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-060 江苏通灵电器股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司 监事会 2024年6月20日 2 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏通灵电器股份有限公司公司章 程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举。 公司于2024年6月19日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提 名何慧女士、张霄汉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见本 公告附件）。 非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选 举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会监事成员任期自公司股东大会审议通过相关议案之日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏通灵电器股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 经董事会审议通过之日起12个月内有效。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏通灵电器股 份有限公司（以下简称"通灵股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定，对通灵股份开展套期保值业务事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、开展套期保值业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）拟进行的套期保值业务是以满足正常生 产经营需要、规避和防范原材料价格波动风险为前提的。在原材料价格波动的背 景下，通过期货市场进行套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司 计划依据销售订单中生产需求量的情况，适时开展套期保值业务，充分利用期货 市场套期保值的风险对冲功能，降低原材料价格波动对企业正常经营活动的影响。 二、套期保值业务基本情况 （一）交易品种：铜 （二）交易规模：公司（含全资子公司及控股子公司）套期保值业务的保证 金总额度不超过1,000.00万元人民币，前述额度可滚存使用。 （三）交易数量：与公司现有的订 ...

套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通灵电器股份有限公司(以下简称"公司")套期保值业务，有 效防范和化解风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》及其他相关法律 法规的有关规定，结合公司具体实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 子公司进行商品期货套期保值业务的，视同公司的行为。但未经公司审批同意， 子公司不得操作该业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货和衍生品品种，只限于生产经营 相关的产品、原材料和外汇等，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及 期限上与需管理的风险敞口相匹配，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲 功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，锁定经营成本，不得进行投 机和套利交易。 第四条 公司进行套期保值业务应遵守以下基本原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、审慎、安全、有效 的原则； （二）公司进行商品套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓 时间原则上应当与预计现货交易的数量及时间段相 ...