法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 法律意见书 编号: TCYJS2024H1689号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"易点天下"）的委托，就公司实施2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）有关事宜担任专项法律顾问，并已就 公司实施本次激励计划出具了TCYJS2023H1376号《浙江天册律师事务所关于易 点天下网络科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划的法律意见书》和 TCYJS2023H1546号《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予事项的法律意见书》。 根据《证券法》《公司法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的《管理办 法》以及《公司章程》的规定，按照 ...

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属 于上市公司股东的净利润194,979,938.87元，截至2024年9月30日，公司合并报表 可分配利润为1,284,297,152.78元，母公司可供分配利润为13,028,540.05元。根据 规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公 司可分配利润为13,028,540.05元。 结合公司实际经营情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经营发展 的前提下，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为： 以公司总股本为471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后 的471,150,505股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本，以此计算共计派发现金红利 11,778,762.63元（含税）。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-080 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导 ...

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）限制性股票的授予 价格由8.77元/股调整为8.66元/股。现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 13 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 独立董事对本次股权激励计划的相关议案发表了同意的独立意见，公司聘请的律 师事务所出具了相关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了相关独立财务 顾问报告。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-078 易点天下网络科技股份有限公司 关于调整 2023 年限 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-076 易点天下网络科技股份有限公司 2、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员 和高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经核查，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-082 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十九次会议审议，决 定召开2024年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人 代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现 重复 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-077 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议的通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-081 易点天下网络科技股份有限公司 关于监事会主席兼职工代表监事辞职 暨补选监事会主席、职工代表监事的公告 二、关于补选公司监事会主席兼职工代表监事的情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举武文晋为公司第四届监事会主席兼职工代表监事的议案》，同意补选武文 晋女士（简历详见附件）为公司第四届监事会主席兼职工代表监事，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。该事项将提交公司第四次临 时股东大会审议。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 监事会 2024年10月28日 第四届监事会主席暨职工代表监事候选人 武文晋女士，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2014年12月至2015年8月担任云广天下（西安）网络科技有限公司财务会 计；2015年8月至2022年7月担任西安点告网络科技有限公司财务经理，2022年7 月至今担任西安点告网络科技有限公司风控副总监。 截至本公告日，武文晋女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、实际控制 ...

证券研究报告 资料来源：Wind 易点天下 (301171 CH) 深耕出海营销，中长尾媒体驱动成长 华泰研究 首次覆盖 2024 年 10 月 07 日│中国内地 营销 投资评级(首评): 买入 目标价(人民币): 20.65 领先的出海智能营销服务商，受益出海红利，首次覆盖给予"买入"评级 易点天下是国内领先的出海智能营销服务商，主营效果广告服务和头部媒体 账户管理服务。近年来国内企业出海趋势加强，头部 B2C 电商平台加速出 海，游戏、短剧等娱乐应用公司推进海外布局，广告投放需求有望持续增长， 推动公司业务发展。我们预计 24-26 年归母净利为 2.8/3.53/4.42 亿元，可 比公司 24 年 PE 平均估值为 33X，考虑到公司主要营收来自于海外，景气 度相对较高，同时持续研发投入，在 AI 布局上也可深度赋能主业，中长尾 媒体效果营销优势明显，我们给予 24 年 35X PE 估值，对应目标价 20.65 元，首次覆盖给予"买入"评级。 出海浪潮助力行业发展，布局海外资源积累丰富 国家持续出台出海利好政策，并为企业出海提供保障与支持，出海浪潮带动 海外营销需求持续增长。公司积累了丰厚的全球媒 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-074 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，公司应当在两个交易日内 披露回购结果暨股份变动公告。现将本次回购的有关事项公告如下： 一、本次回购股份的实施情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（ww ...

为规范公司募集资金管理和使用，保护公司和投资者的合法权益，根据《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的 规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。 公司及募投项目实施主体与保荐机构中信证券股份有限公司和存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》， 公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差 异，募集资金监管协议的履行不存在问题。 截至本公告披露日，公司开设的募集资金专户具体信息如下： 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-073 易点天下网络科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意注册，易点天 ...