根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，并按照《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》，对拟提交公 司第四届董事会第十八次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人资料，我们认为：独立董事候选人 邢美敏女士不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律 法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门 的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 独立董事候选人邢美敏女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，具备 履行独立董事相关职责的能力和任职条件。 关于补选 ...

易点天下网络科技股份有限公司 | | | | 上市公司核 | 年期 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | 年半年 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公司 | | 2024 | 度往来累计发 | 度往来资金 | 度偿还累计发 | 2024 | | （经营性往 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 算的会计科 | 初往来资 | | | | | 度期末往来资 往来形成原因 | | | | | 的关联关系 | | | 生金额（不含 | 的利息（如 | 生金额（注 | | | 来、非经营性 | | | | | 目 | 金余额 | | | | | 金余额 | | | | | | | | 利息） | 有） | 1） | | | 往来） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 西安点告网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-065 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过 了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、以摊余成本计量的金融资产 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值会计处 理并确认损失准备。 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平 均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现 金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、准确、客观地反映公司 2024 年半年度的财务状况、资产价值及经 营成果，基于谨慎性原则，按照 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-066 易点天下网络科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2024年8月15日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补 选第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名邢美敏女士为公 司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任第四届董事会提 名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自公司2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 邢美敏女士已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异 议后，方可提交公司2024年第三次临时股东大会审议。 一、关于独立董事辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事胡乾坤先生递交的辞职报告。胡乾坤先生因个人原因，申请辞去公司第四 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-062 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议的通知于 2024 年 8 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经核查，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-064 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司 《募集资金管理制度》等有关规定，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，现将2024年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，本公司首次公开 发行人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人 民币18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,7 ...

易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议的通知于 2024 年 8 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-069 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决 定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二）14:30； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月3日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人邢美敏作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股份有 限公司第四届董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-068 易点天下网络科技股份有限公司 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-067 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名邢美敏女士为易点 天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...