易点天下网络科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：易点天下网络科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：易点天下 股票代码：301171 信息披露义务人一：宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙） 住所/通讯地址：浙江省宁波市江北区工业产业园区经十路 1 号（7）幢 102 室 0402 （商务托管） 信息披露义务人二：孙凤正 住所/通讯地址：陕西省西安市雁塔区*** 权益变动性质：持股比例减少（减持） 签署日期： 年 月 日 信息披露义务人声明 2 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 第三节 | 权益变动目的 7 | | 第四节 | 权益变动方式 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 10 | | 第六节 | 其他重要事项 11 | | 第七节 | 信息披露义务人声明 12 | | 第八节 | 备查文件 13 | | | 简式权益变动报告书附表 14 | 第一节 释义 在本报告书中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 易点天下、公司、上市 | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-017 易点天下网络科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5% 以上股东宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名"宁波众点股权投 资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宁波众点易"）的通知，获悉宁波众点易 将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 份比例 | 本比例 | | | | | | 其一致行动人 | | （股） | | | | | | | 宁波众点易 | | 是 | 11,430,000 | 31.83% | 2.42% | 2023-04-12 | ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-016 易点天下网络科技股份有限公司 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5% 以上股东宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名"宁波众点股权投 资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宁波众点易"）的通知，获悉宁波众点易 将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 份比例 | 本比例 | | | | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 宁波众点易 | 是 | 3,060,000 | 8.52% | 0.65% | 2024-02-07 | ...

一、股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 宁波众 | | | | | 是（首 | | | | 中原信托 | 产业 投资 | | 点易 | 是 | 14,000,000 | 38.99% | 2.97% | 发前限 | 否 | 2024-03-22 | 9999-01-01 | 有限公司 | 及补 | | | | | | | 售股） | | | | | 充流 | | | | | | | | | | | | 动性 | | 合计 | — | 14,000,000 | 38.99% | 2.97% | ...

易点天下网络科技股份有限公司 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-011 一、股东股份质押基本情况 | 1、本次股份补充质押基本情况 | | --- | | | 是否为控股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | | | | 是否为 | 为补 | | | | 质押 | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 充质 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 宁波众 | | | | | 是（首 | | | | 渤海国际信 | 补充 | | | 是 | 3,060,000 | 8.52% | 0.65% | 发前限 | 是 | 2024-02-07 | 9999-01-01 | 托股份有限 | | | 点易 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-010 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议，决 定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合业务。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金，不存在 使用募集资金从事该业务的情形。 4、期限及授权 本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会通过之日起12个月 内有效，上述额度在董事会通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管 理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。如单笔交易的存续 期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-008 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人胡乾坤先生作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称该公司） 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人易点天下网络科技股 份有限公司第四届董事会提名为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-005 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第十五次会议和第四 届监事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易 违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于2024年2月6日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及 子公司使用总额不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇 套期保值业务，上述额度在董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。现将具体 情况公告如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的情况概述 1、投资目的 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 易点天下网络科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本 ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选公司第四届董事会独立董事的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，并参照《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》，对拟提交公 司第四届董事会第十五次会议审议的《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人资料，我们认为：胡乾坤先生的任 职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，不存在《公 司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也 不存在被列为失信被执行人的情形。 综上，我们一致同意胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提 交公司第四届董事会 ...