提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名胡乾坤先生为易点 天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-009 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-002 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》 公司本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属 公司的日常经营业务发展的资金需求，保障其业务更好的开展，有利于提升公司 融资能力；同时，大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持，使公 司及下属公司获得在一定额度和期限内的 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件 的规定，对易点天下 2024 年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一）授信情况概述 根据公司及下属公司 2024 年度日常经营及业务发展资金需要，公司拟于 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 251,748.00 万元（或等值外币）的授信 额度，银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立 及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，具体金额以各家银行 实际审批的授信额度为准。 为便于向银行申请授信额度工作顺利进行，提议授权公司总经 ...

暨调整第四届董事会专门委员会的公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-007 易点天下网络科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事张国 昀先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事职务，具体内容详见公司于 2023年12月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职 的公告》（公告编号：2023-083）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名胡乾坤先生为 公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董 事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自 公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 胡乾坤先 ...

关于购买董监高责任险的公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-006 易点天下网络科技股份有限公司 二、审议程序 公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议了《关 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购 买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的 权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事 和高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任保险具体方案 1、投保人：易点天下网络科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险 合同为准） 3、赔偿限额：合计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-003 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议的通知于 2024 年 1 月 31 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开 展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《关于购买董监高 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-004 特别风险提示： 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金 额超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内公司 提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 公司于2024年2月6日分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度预 计的议案》，具体情况如下： 一、授信及担保情况概述 （一） 授信情况概述 根据公司及下属公司2024年度日常经营及业务发展资金需要，公司拟于2024 年度向银行申请总额不超过人民币251,748.00万元（或等值外币）的授信额度， 银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、 银 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-001 易点天下网络科技股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告 合计持股 5%以上股东宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙）、孙凤正先 生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）22,199,414股（占 公司总股本比例4.70%）的股东宁波永武企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"宁波永武"，曾用名"宁波恒盛博利股权投资合伙企业（有限合伙）"） 计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2024年1月23日至2024年4月 22日）以大宗交易方式减持公司股份合计不超过9,437,718股（占公司总股本比例 2.00%），自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年2月8日至2024 年5月7日）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过3,755,087股（占公司总股本 比例0.80%）。 持有公司股份13,324,890股（占公司总股本 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-082 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年12月27日 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事张国昀先生递交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，张国昀先生综合考虑个人履职工作时间和精力分配等情况，为更好履行独 立董事职责，申请辞去公司第四届董事会独立董事及公司审计委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员、战略与决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。张国昀先生的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张国昀先 生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张国昀先生的 辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，张国昀先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委 员职责。公司董事会 ...