法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随易点天下本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1981 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度持续督导 培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对易点天下网络科技 股份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （五）培训人员：杨腾 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东和实际控制人等相关人员 （七）培训内容：本次培训结合相关法律法规和监管指引，重点介绍了 A 股 上市公司监管体系、上市公司治理、上市公司董监高义务及法律责任、信息持续 披露义务、内幕信息管理、关联交易、募集资金运用、对外担保等规范运作要求， 说明了应当及时通知或者咨询保荐机构的事项，加深了公司董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员对相关法律法规、信息披露要求的理解。同时，培训 人员强调，公司应当与保荐机构保持有效沟通，切实做好信息披露工作，保证披 露信息真实、准确、完整、及时。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作 ...

易点天下网络科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公 司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章 及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》等相关法律法规和公司章 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-080 易点天下网络科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚须提交公司2023年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对《公 司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司因本章程第二十 | 第二十六条 公司因本章程第二十 | | | 四条第一款第（一）项、第（二）项规 | 四条第一款第（一）项、第（ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-081 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议，决 定召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2023年12月27日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席 ...

控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）对控 股子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和要求以及《公司章程》的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司下属全资子公司，以及直接 或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会 半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司的全资子公司及各类控股子公司。公司委派至 各控股子公司的董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本 制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 易点天下网络科技股份有限公司 第二章 控股子公司管理基本原则 第四条 公司对控股子公司的管理遵循以下基本原则： （一）战略统一、协同发展原则。控股子公司的发展战略与目标需服从本 公司制定的整体发展战略与目标，实现与本公司的协同发展。 （二）平等法人关系原则。公司依据国家相关法 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定和《易点天下网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，对股东大会负责，接受公司监事会的监督。 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职 务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司董事会设立薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的 1/2。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/2 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东 和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订 立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规定，并参考《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开及公允的原则。 第二章 关联人及关联交易 第三条 本制度所言之关联交易系指公司及其控股子公司与关联方之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括有偿的交易行为及无对价的移转行为。 第四条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的 ...

会计师事务所选聘制度 易点天下网络科技股份有限公司 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易 所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及（ 易点天下网络科技股份有限公司 章程》（以下简称（"（ 公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情 ...